Un detenido en Valladolid por participar en una estafa a una empresa de Villavaquerín

Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'Vaquereda' ha detenido a una persona enValladolid e investigado a otras dos, residentes en Valencia y Mahón, como presuntos autores de varios delitos de estafa, delito de usurpación de estado civil, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La operación comenzó en noviembre de 2022, tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Tudela de Duero. Una empresa con sede en la localidad de Villavaquerín aseguraba que había sido víctima de suplantación de identidad en un correo electrónico dirigido a una mercantil empresa ubicada en Trinidad y Tobago y con la que mantenía relaciones comerciales.

Los perpetradores, según han explicado fuentes de la Benemérita, hicieron creer a la empresa extranjera que la denunciante había cambiado de nombre y número de cuenta, lo que resultó en un pago por transferencia. Sin embargo, días después, el negocio asentado en la provincia vallisoletana comunicó que el pago no se había realizado, lo que permitió descubrir el fraude. Las investigaciones revelaron un entramado de cuentas bancarias utilizadas para recibir transferencias de las víctimas y blanquear el dinero, algunas de ellas ubicadas fuera de España. La organización logró obtener un beneficio de 67.404 €. Tras las gestiones realizadas se logró bloquear dos cuentas bancarias y recuperar un total 19.919,72 € de los fondos obtenidos ilícitamente.

Además, la Guardia Civil ha podido determinar que el dinero obtenido se utilizó para comprar material de construcción, una máquina excavadora y pagar el envío de un camión desde el puerto de Valencia al puerto de Laos en Nigeria. Posteriormente se identificó a las personas que realizaban estas operaciones, detuvieron a una de ellas e investigaron a otra por estos hechos.

Uso de 'mulas' económicas

Como parte de la organización, se llevaba a cabo la participación de varias personas en lo que se conoce como 'mula económica'. Eran de nacionalidad extranjera, sin residencia conocida y con actividad localizada en la provincia de Barcelona. Se activó un protocolo de investigación, que permitió localizar a uno de los autores en el Aeropuerto de Menorca.

El transcurso de las investigaciones está abierto y no se descartan nuevas detenciones e investigaciones para determinar el grado de implicación de cada una de las personas identificadas. Desde la Guardia Civil se recomienda para mitigar el riesgo de ataques de este tipo que las empresas y particulares apliquen medidas sólidas de ciberseguridad, como porogramas de formación y sensibilización de empleados para reconocer y denunciar correos electrónicos sospechosos, la autenticación multifactor para transacciones confidenciales, verificar las solicitudes de pago y cambios en la información financiera a través de canales de comunicación fuera de banda así como la mejora de las medidas de seguridad del correo electrónico, tales como filtros 'anti phishing' y protocolos de autenticación de correo electrónico como DMARC (autenticación, informes y conformidad de mensajes basados en dominio).

Al comprender las tácticas utilizadas en los ataques BEC e implementar salvaguardas adecuadas, las organizaciones pueden protegerse mejor contra esta amenaza generalizada. La Guardia Civil de Valladolid, en colaboración con la Guardia Civil de Valencia y de Mahón, ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.