Suplantan a una empresa de Palencia para estafar 36.000 euros
Las investigaciones comenzaron cuando una de las firmas afectadas denunció que una mercantil, supuestamente ubicada en la provincia, no había realizado el pago tras un envío
Imagen de archivo de un dulce navideño / La Antequerana
Palencia
La Guardia Civil ha detenido a tres personas implicadas en varias estafas a empresas especializadas en la fabricación e importación de dulces y turrones ubicadas en la provincia de Alicante, a las que ocasionaron pérdidas económicas superiores a 36.000 euros.
Los tres detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares tras ser puestos a disposición judicial, mientras que se han recuperado 100 kilos de bombones de diversas variedades, que han sido devueltos a sus propietarios, según han informado este miércoles fuentes de la Benemérita. según informa la Agencia EFE.
Las investigaciones comenzaron en noviembre, cuando una de las empresas afectadas denunció que una mercantil supuestamente ubicada en Palencia había realizado un pedido de productos, pero tras recibirlo no habría efectuado el pago correspondiente.
El Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi inició la operación Tsuko, durante la que en una primera fase analizaron la transacción y descubrieron que el pedido no había llegado a la empresa de Palencia, sino a un polígono industrial de Murcia. A finales de noviembre, la Guardia Civil detuvo en este lugar a una persona encargada de realizar el transporte de la mercancía hacia su destino final.
En la segunda fase, las investigaciones se intensificaron para localizar la nave donde se almacenaba el material obtenido de manera fraudulenta, y mientras tanto una segunda empresa con gran renombre del sector del turrón denunció haber sufrido una estafa similar.
La investigación reveló que los delincuentes suplantaron la identidad de la empresa de Palencia, utilizando datos empresariales para contactar a las víctimas, y además daban de alta líneas móviles y correos electrónicos falsos para reforzar la credibilidad de su sistema.
La mercancía obtenida mediante el fraude era transportada en diversos trayectos para dificultar su seguimiento, hasta que una persona de confianza la recogía para llevarla a la nave utilizada por la organización. Posteriormente, aprovechando la proximidad de la Navidad, era vendida al por menor.
El 18 de diciembre, los agentes localizaron la nave utilizada por los delincuentes en el municipio de Murcia y realizaron una inspección. Esta instalación pertenecía a una empresa familiar dedicada al comercio de dulces y turrones, gestionada por un hijo y su padre, este último con antecedentes penales por delitos similares.
Durante la intervención, la Guardia Civil detuvo a ambos individuos por su presunta participación en tres delitos de estafa por un valor superior a 36.000 euros y se intervinieron 100 kilos de bombones de diversas variedades, que fueron devueltos a las empresas afectadas, y cuatro terminales móviles que fueron puestos a disposición judicial.
Los tres detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Murcia y fueron puestos en libertad con medidas cautelares, mientras la investigación continúa para determinar si existen más empresas afectadas.
Cabe señalar que los investigadores han contado con el apoyo de los compañeros del Equipo Roca Ibi y del Puesto Principal de Santomera. EFE.