Investigada una joven por blanqueo de capitales y usurpación de identidad
La investigada utilizó los datos de una tercera persona para abrir un perfil en una plataforma de juego online
Investigado por estafar 3991€ a dos mujeres haciéndose pasar por una empresa de comercio electrónico / Guardia Civil
Palencia
La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una mujer de 19 años y nacionalidad española, como supuesta autora de un delito de blanqueo de capitales y otro de usurpación de identidad.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos tras la denuncia del padre de la víctima ya que, al realizar la declaración de la Renta de las Personas Físicas, se percató de que a su nombre se habían registrado ganancias de una plataforma de juego online.
Según los datos que figuraban en el borrador de la declaración de la Renta, la víctima había ganado un total de 979,55 €, cantidad que había sido comunicada a la Agencia Tributaria por una conocida plataforma de juego online, en la que figuraba un perfil con sus datos.
Seguidamente se inició una investigación para identificar a la persona que estaba detrás de esta usurpación de identidad, logrando identificar a una joven que empleó el DNI del hijo del denunciante para abrir un perfil en una plataforma de juego online, siendo además la titular de la cuenta empleada para transferir las ganancias.
Las diligencias instruidas han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.
