Tres detenidos tras estafar en Valladolid 23.000 euros a través de la modalidad de ‘SIM Swapping’
La investigación y rápida intervención policial ha permitido recuperar 10.000 euros del total estafado
Imagen de archivo | Policía Nacional
Valladolid
La Policía Nacional detuvo a tres personas, residentes en Madrid y Murcia, como presuntos autores de un delito de estafa tras lograr esclarecer cuatro denuncias ocurridas en Valladolid a través de la modalidad de ‘SIM Swapping’. El fraude total ocasionado a las víctimas asciende a 23.600 euros, de los que se logró recuperar 10.000 euros, según informaron fuentes policiales recogidas por Ical.
La investigación fue liderada por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid que, tras recibir varias denuncias en distintas Comisarías de distrito, inició una intensa labor de análisis y seguimiento. Gracias a la colaboración con los grupos homólogos de Madrid y Murcia, se procedió a la imputación de los sospechosos por un delito de estafa y a su posterior localización y detención.
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El ‘SIM Swapping’ consiste en duplicar o transferir el número telefónico de una víctima a una tarjeta SIM controlada por los delincuentes. Esto les permite interceptar códigos de verificación enviados por SMS y acceder a cuentas bancarias, plataformas digitales y servicios personales.
Los detenidos empleaban técnicas de ingeniería social y phishing para obtener datos personales, haciéndose pasar por los titulares ante los operadores móviles para solicitar la portabilidad o reposición de la tarjeta SIM. Una vez obtenían el control del número, realizaban transferencias de dinero o compras de artículos de lujo, que luego vendían en el mercado de segunda mano.
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Las personas que titulan las cuentas bancarias receptoras del dinero de las víctimas, o recogen los artículos adquiridos, son conocidas como “mulas” y son colaboradores necesarios con este tipo de organizaciones delictivas al prestarse a abrir una cuenta bancaria o facilitar en las cuentas on-line su numeración y claves a otro miembro de la organización.
Así, reciben posteriormente el dinero de la víctima en la cuenta facilitada para inmediatamente disponer de él de la forma que le indique la organización, complicando su seguimiento del dinero a los investigadores e impidiendo la recuperación del dinero.
Desde la Policía Nacional explicaron que estas personas son captadas de distintas formas: en algunas ocasiones físicamente por captadores de mulas que les ofrecen una cantidad de dinero por colaborar con la organización, en otras ocasiones a través de internet como por ejemplo a través de supuestas ofertas de empleo, recibiendo de repente un dinero por adelantado por un supuesto trabajo que en realidad no ha realizado.
