Identificadas tres personas por estafar casi 100.000 euros a una empresa metalúrgica a través del método 'BEC'

Palencia

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la operación PALCHATARRA, ha identificado a tres personas de nacionalidad española como supuestos autores de un delito de estafa bancaria a través del método BEC (Business Email Compromise) y de blanqueo de capitales. Este método consiste en la suplantación de la identidad corporativa de una empresa para llevar a cabo una estafa online a través de correos electrónicos.

Todo comenzó cuando una empresa del sector metalúrgico observó como se realizaba una transferencia de dinero no autorizada por un importe de 95.556,50€. Tras poner estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil, se inició una investigación a través de la cual, se logró averiguar que los estafadores realizaban transferencias bancarias a otras entidades y pagos en agencias de viajes.

Como resultado de la operación, se logró identificar a los autores, procediendo al bloqueo y recuperación de casi 76.000€, que pasarán a ser devueltos a su propietario.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Desde la Guardia Civil, recuerdan unas medidas de seguridad a tener en cuenta para evitar este tipo de estafas.

Siempre hay que verificar a través de canales alternativos, la identidad de quien solicita un movimiento bancario, así como cualquier cambio en los números de cuenta habituales de sus proveedores.

Es importante desactivar cuentas bancarias que se encuentren inactivas y establecer procesos de acceso a las mismas.

Igualmente, no se debe pinchar en ningún enlace ni descargar ningún archivo que recibamos vía email o por un mensaje de texto puesto que puede ser malicioso y apoderarse de contraseñas que tengamos en el teléfono móvil.