Identificados cinco 'mulas bancarias' implicadas en un delito de estafa de 130.000 euros en Valladolid
La víctima detectó que se habían realizado varias trasferencias no autorizadas desde su cuenta
Policía Judicial de Valladolid
Valladolid
La Policía Nacional de Valladolid identificó a cinco ‘mulas bancarias’ implicadas en una estafa cometida a través de técnicas de suplantación de identidad bancaria conocida como ‘Smishing’, en la que se habría sustraído unos 130.000 euros. La denuncia fue presentada el 26 de marzo del año 2025 por un hombre que detectó la realización de varias transferencias no autorizadas desde su cuenta corriente.
La víctima manifestó, en la Comisaría de Policía Nacional de Valladolid, haber recibido en días previos varios mensajes de SMS “supuestamente enviados” por su entidad bancaria, en los que se le informaba de cargos y movimientos irregulares. El denunciante explicó que "no accedió a los enlaces incluidos en dichos mensajes ni facilitó dato personal alguno, pero, después de revisar su cuenta comprobó que el 25 de marzo de 2025 se habían ejecutado cinco transferencias sin su conocimiento ni consentimiento", como recoge Ical.
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Tras la denuncia, los delincuentes realizaron una primera transferencia de 56.000 euros a una cuenta bancaria ubicada en Reino Unido, desde esa misma cuenta británica se efectuó una segunda transferencia por 44.000 euros, además, se registraron tres transferencias adicionales a diferentes cuentas bancarias españolas por importes de 15.000, 10.000 y 5.000 euros. El perjuicio económico total asciende a 130.000 euros.
Ante la gravedad del suceso, la Policía Nacional solicitó a través de Comisión Rogatoria Internacional a Reino Unido el bloqueo de la cuenta receptora y la retrocesión de las transferencias de 56.000 y 44.000 euros.
De igual manera se tramitaron varios mandamientos judiciales dirigidos a las entidades bancarias españolas implicadas, con el fin de bloquear y retrotraer las otras tres transferencias fraudulentas.
Tras las gestiones de investigación efectuadas por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Valladolid se logró identificar a cinco mulas bancarias y recuperar 10.000 euros.
Este tipo de organizaciones reclutan a estas personas, normalmente, mediante ofertas engañosas en internet o a través de captadores que actúan de forma presencial, para que faciliten un número de cuenta, abran una nueva o proporcionen un teléfono asociado a servicios de pago inmediato como Bizum. Una vez incorporadas, las mulas reciben transferencias inmediatas procedentes de estafas y, siguiendo instrucciones, realizan reintegros en cajeros o nuevas transferencias a terceros.
Por esta colaboración, perciben una cantidad económica proporcional al dinero movido. En algunos casos, los delincuentes llegan a solicitar a la mula sus credenciales de banca online, obteniendo así el control total de la cuenta y pudiendo operar libremente en ella.
La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de mensajes SMS o correos electrónicos que alerten de incidencias bancarias e incluyan enlaces. No facilitar claves, datos personales o información financiera a través de enlaces recibidos por mensajería. Contactar directamente con la entidad bancaria ante cualquier duda. Revisar periódicamente los movimientos de las cuentas.