Una denuncia en Salamanca destapa una red de estafas telefónicas que actuaba en toda España

Salamanca

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la Operación ESAVALLE, una organización criminal dedicada a la comisión de ciberestafas a nivel nacional. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca.

La actuación se inició en 2023, tras la denuncia presentada en el Puesto de Ciudad Rodrigo por un representante de una empresa que había sufrido transferencias bancarias no autorizadas por un importe cercano a los 15.000 euros. A partir de ese hecho, los investigadores identificaron a una estructura criminal altamente especializada en vishing (estafas mediante llamadas telefónicas) y smishing (engaños a través de mensajes SMS), técnicas complementadas con métodos avanzados de ingeniería social.

La organización operaba con una estructura piramidal, cuyos responsables residían en la provincia de Barcelona. Desde allí gestionaban la creación de cuentas bancarias y perfiles en plataformas de compraventa de criptoactivos, utilizando identidades captadas bajo engaño o mediante pago. Algunas de estas cuentas eran posteriormente revendidas a otros grupos delictivos, una práctica vinculada al fenómeno “Crime as a Service” (CaaS), modelo criminal que ofrece herramientas y servicios ilícitos en la Dark Web a personas sin conocimientos técnicos.

Durante los años 2025 y 2026, el vishing y el smishing se han consolidado como dos de las modalidades delictivas más frecuentes y perjudiciales, debido a su creciente sofisticación y al elevado impacto económico y social que generan.

Pese a la complejidad de la investigación, los agentes han obtenido pruebas concluyentes de la participación de los implicados, además de intervenir material informático empleado para la comisión de las estafas. Asimismo, se han localizado víctimas en diferentes puntos del país, entre ellos Salamanca, Madrid y Zaragoza.

Hasta el momento se ha logrado desmantelar la cúpula de la red, compuesta por seis personas –cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad española–, con edades entre los 25 y los 30 años, y residentes en Barcelona, A Coruña y Madrid. Se les imputan delitos de estafa a través de las TIC, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los detenidos llevaban un alto nivel de vida, realizando importantes gastos en locales de ocio de la provincia de Barcelona y utilizando vehículos deportivos de gama alta.

La operación continúa abierta y el análisis del material intervenido podría derivar en nuevas detenciones.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de utilizar la aplicación ALERTCOPS, que permite contactar directamente con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como recibir avisos en caso de incidencias en la zona.