Cinco detenidos en Getafe y Gran Canaria por formar parte de una red internacional de estafa en criptomonedas

Getafe

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional (con detenciones y registros en Getafe) que habría estafado 460 millones de euros en criptomonedas a 5.000 personas en diferentes países; en concreto en España habría 500 estafados que habrían perdido 39 millones.

La operación Borrelli se ha desarrollado gracias a la colaboración de la Europol, además de cuerpos policiales de quince países más.

La empresa matriz tenía su sede en Hong Kong y se dedicaba “a la inversión en mercados FOREX”.

Las pesquisas, que continúan abiertas, han permitido realizar cinco detenciones y registros en las localidades de Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucia de Tirajana (Las Palmas).

“Los cabecillas de la organización habrían utilizado una red de comerciales repartidos por todo el mundo, para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias”, explica la Guardia Civil.

“La organización criminal habría constituido un entramado societario y bancario internacional, y habría utilizado pasarelas de pagos, y cuentas de usuario a nombres de diferentes personas y en diversos exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos de origen delictivo”, concluye.