Investigadas 15 personas por estafas de casi 400.000 euros en Zaragoza y otros municipios como Collado Villalba
La operación «Levante» ha permitido destapar tres fraudes cometidos mediante técnicas de suplantación de identidad y engaños bancarios. La Guardia Civil ha investigado a 15 personas implicadas en una red de estafas que habría defraudado cerca de 393.000 euros a empresas y particulares
Collado Villalba
Las actuaciones, enmarcadas en la operación «Levante», se desarrollaron en distintas localidades, entre ellas Collado Villalba, y permitieron desmantelar un entramado criminal especializado en delitos informáticos. Según explicó Raquel Gómez, portavoz de la Guardia Civil en Zaragoza, «la investigación se inició cuando una empresa zaragozana detectó en 2020 un fraude de 368.000 euros tras recibir un mensaje para reactivar sus claves bancarias. A través de ese enlace, los estafadores accedieron a su banca online y desviaron el dinero a una empresa en el extranjero controlada por la red criminal».
En un segundo caso, un ciudadano denunció 24 movimientos no autorizados por valor de casi 7.500 euros en sus cuentas. Posteriormente, fue contactado por un falso empleado de su banco que, mediante la técnica del smishing, consiguió que realizara dos transferencias adicionales por más de 14.000 euros. La entidad detectó las operaciones sospechosas y consiguió bloquearlas a tiempo, lo que llevó a la investigación de una persona que actuaba como «mula económica».
La tercera estafa afectó a otra empresa de Zaragoza, víctima del método conocido como Business Email Compromise, mediante el cual los delincuentes modificaron los datos bancarios de uno de sus proveedores para desviar transferencias por casi 18.000 euros a una cuenta bajo su control.
Desde la Guardia Civil insisten en la importancia de extremar la precaución. «No debemos acceder a enlaces sospechosos ni facilitar datos personales o bancarios por teléfono o correo electrónico. La prevención es clave para evitar este tipo de fraudes», recordó la portavoz.
