Desmantelada una trama que estafó medio millón de euros a agricultores de Alicante y Murcia con el timo del nazareno
Los dos detenidos, de 52 y 54 años, aplicaban la estafa basada en el uso de empresas ficticias para la compraventa de fruta
Alicante
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, como presuntos integrantes de una trama que estafó más de 522.000 euros a agricultores y empresas del sector agrícola en Alicante y Murcia mediante la compraventa de fruta.
La llamada operación Nespola arrancó en junio de 2023, por parte del equipo de lucha contra robos en el campo (ROCA) de Calp a raíz de la denuncia de una cooperativa agrícola de la provincia.
Los dos detenidos, de 52 y 54 años, aplicaban el 'timo del nazareno', una estafa basada en el uso de empresas ficticias. Se hacían pasar por clientes para ganarse la confianza de las víctimas y así acceder al producto, venderlo a un precio muy por debajo del mercado y, posteriormente, desaparecer sin abonar las facturas.
Durante la investigación, los agentes consiguieron rastrear los frutos, que tenían como destino Italia, y ubicaron la empresa que realizó la comercialización. Esta empresa tenía sede en la localidad tarraconense de Vilaseca y operaba en un conocido mercado de abastos de Barcelona.
Perfiles falsos para dar credibilidad
En una segunda fase, los investigadores identificaron al propietario de la empresa, un hombre italiano de 54 años, vecino de Tarragona y al que le constaban antecedentes por hechos similares en su país de origen. También identificaron a una segunda persona, que hacía las veces de falso comercial, y que usaba el nombre de reconocidas empresas internacionales, mediante la falsificación de documentos y la creación de correos electrónicos y perfiles falsos para dar credibilidad a las operaciones.
Este varón contaba con antecedentes por hechos similares y cuatro requisitorias judiciales, dos de ellas para su ingreso en prisión. Los investigadores, pese a encontrarse en paradero desconocido, lograron situarlo en la comarca del Valle de Arán.
En la fase de explotación, y con el apoyo de la UOPJ de Tarragona, el Servicio Cinológico de Barcelona y las patrullas de Fiscal y Fronteras de Vielha y Bossost, los investigadores procedieron al registro de los domicilios en las localidades de Vilaseca (Tarragona) y Bossots (Lleida), llevaron a cabo la detención de los sospechosos e intervinieron 13.820 euros en efectivo.
Los agentes también realizaron el registro de la sede social de la mercantil encargada de dar salida al extranjero a los productos agrícolas y bloquearon 39.513 euros en cuentas bancarias.
A los detenidos se les imputan dos delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental. Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Tarragona, quien ha decretado el ingreso en prisión para el español y libertad con medidas cautelares para el varón de origen italiano.
