Seguridad Social, Hacienda y el BBVA destapan la flagrante falta de veracidad de la denuncia de Zorío por el caso del bazar: 'Hi ha de tot'

Valencia

El pasado 6 de marzo, la Cadena SER desvelaba que Fiscalía había determinado archivar la denuncia de Miguel Zorío contra Peter Lim, Lay Hoon y diferentes ejecutivos del Valencia por el asunto del bazar 'Hi ha de tot'. Fuentes del Ministerio Fiscal aseguraban a esta emisora que el archivo de la causa venía motivado porque los hechos denunciados no habían quedado acreditados.

El señor Zorío, argumentando que había recibido la documentación de un "informante anónimo" del que decía que trabajaba o había trabajado en el Valencia, aseguraba contar con pruebas que demostraban que en los ejercicios 2022 y 2023, la empresa propietaria de la mayoría accionarial del Valencia CF SAD; Meriton Holdings, facturó al club 17.200.000 euros y 6.147.000 euros, por servicios y cifras que no se recogen en la cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas de la temporada 22/23. De igual manera, calificaba como "sorprendente y sospechosa" una supuesta relación mercantil del Valencia CF con un bazar de productos chinos de un barrio de las afueras de Barcelona, concretamente, con la empresa CHZ Europe Trade SL, y el bazar HI HA DE TOT, que -siempre según Zorío- "movió 2.975.000 euros de intercambios comerciales con el Valencia CF" en el año 2023.

En un informe remitido a la Fiscalía con fecha 11 de junio de 2024, supuestamente elaborado por un detective, Zorío aseguraba que la empresa CHZ Europe Trade se dedicaba a la venta online al mayor y relataba que sus administradores tenían múltiples vinculaciones con otras sociedades participadas siempre por personas de origen chino, creando una gran red de empresas opacas, muchas de ellas sin cuentas anuales en el registro mercantil. Dicho informe deslizaba la posibilidad que se pudiera estar utilizando el Valencia CF como vehículo financiero para sacar los beneficios del país.

Además de desvelar el archivo de la causa el pasado 6 de marzo, la Cadena SER detalla hoy el resultado de las diligencias practicadas por la Fiscalía desde octubre de 2024. Destacaríamos cuatro puntos principales en la investigación:

1. La Tesorería General de la Seguridad Social informó a Fiscalía que la empresa CHZ Europe Trade "no constaba de alta" en la Seguridad Social.

2. La Agencia Tributaria informó a Fiscalía que "no existían datos sobre compras/ventas declaradas e imputadas procedentes de modelos 347 del ejercicio 2023 de la empresa CHZ".

3. La entidad BBVA remitió a Fiscalía los movimientos de la cuenta bancaria del Valencia CF y los investigadores comprobaron que "no había ningún movimiento relacionado con pagos del Valencia a la empresa CHZ Europe Trade por importe de 2.975.000 euros".

4. A principios de febrero de 2025, y agotando todas las diligencias necesarias, Fiscalía libró oficio a la AEAT para que informase si en su base de datos existía algún movimiento en el que el Valencia recibiera o transfiriera la cantidad de 2.975.000 euros. El 10 de marzo de 2025, por escrito, la Delegación de Central de Grandes Contribuyentes informo que, consultadas las bases de datos de la AEAT, "no ha sido posible identificar ningún pago recibido ni efectuado por el Valencia CF SAD en el año 2023 por el importe señalado".

Las conclusiones de la Fiscalía al respecto de la denuncia del señor Zorío y el supuesto informe de su detective no pueden ser más contundentes. El Ministerio Fiscal determina que, ante el resultado de las diligencias practicadas "es indudable que el pago efectuado o recibido por el Valencia CF y la sociedad CHZ Europe Trade no tuvo lugar, por lo que es evidente que cualquier atisbo de duda sobre la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales o de fraude fiscal ha desaparecido".

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