La Guardia Civil detiene al copropietario de una empresa de Cabanes por desviar 200.000 euros en placas solares
Uno de sus copropietarios había articulado toda la operativa fraudulenta, coordinando los envíos desviados desde cuentas de correo electrónico corporativas y contando con la colaboración de varios conductores
Coche de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha detenido al copropietario de una empresa de Cabanes por usurpar su propia mercantil y desviar mercancía por valor de 200.000 euros. La empresa afectada denunció irregularidades en la contratación de servicios logísticos realizados a su nombre.
El detenido está siendo investigado por 12 delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y coautoría en la apropiación indebida de un cargamento de placas solares de una empresa holandesa valorado en 200.000 euros con destino a Francia y de la cual nunca dio razones de su paradero.
Los hechos comenzaron a finales del pasado año, cuando una empresa afectada denunció irregularidades en la contratación de servicios logísticos realizados a su nombre. Bajo la apariencia de una única identidad comercial, se establecían acuerdos con otras compañías para el transporte de mercancías, que posteriormente eran desviadas a circuitos ilegales.
Colaboración de conductores
El fraude se perpetraba mediante el uso de datos y documentación interna de la propia empresa denunciante, lo que generó un notable perjuicio reputacional y operativo.
La investigación, bautizada como Operación SOLAR, se inició tras recopilarse varias denuncias de empresas víctimas del mismo engaño. Los guardias civiles determinaron que los responsables conocían en profundidad el funcionamiento interno de la firma suplantada, lo que centró las pesquisas en su propio entorno.
Finalmente, se confirmó que uno de sus copropietarios había articulado toda la operativa fraudulenta, coordinando los envíos desviados desde cuentas de correo electrónico corporativas y contando con la colaboración de varios conductores implicados en la recepción de las mercancías que nunca llegaban a destino.
