Cae en Torrevieja una red de estafadores que operaba con falsas transferencias bancarias

Alicante

La Guardia Civil ha desmantelado en Torrevieja un grupo criminal dedicado a estafas, extorsión, apropiaciones indebidas y amenazas, en el marco de la operación 'Cricar'. El operativo ha culminado con la detención del presunto organizador, un hombre de 27 años, y la investigación de otras cuatro personas, tres hombres de entre 24 y 43 años y una mujer de 27, por su presunta implicación en los hechos. La investigación ha permitido esclarecer diez delitos y cuantificar un perjuicio económico total de 8.200 euros.

La operación se inició el pasado 10 de diciembre tras la denuncia de una víctima que inicialmente apuntaba a una apropiación indebida. Las pesquisas del Área de Investigación de Torrevieja revelaron un entramado perfectamente estructurado, en el que cada miembro desempeñaba un rol específico.

Captación de víctimas con falsos comprobantes

El modus operandi consistía en captar a la víctima ganándose su confianza mediante la simulación de solvencia económica y la presentación de falsos comprobantes de transferencia. Una vez establecida la relación, se exigían envíos periódicos de dinero bajo distintas excusas. Cuando la víctima se negaba a continuar, era objeto de amenazas, incluso contra familiares, para forzar nuevas transferencias. El dinero era finalmente repartido o desviado a cuentas de terceros vinculados al grupo.

Gracias al análisis de la documentación aportada por la víctima y a la labor de los investigadores, se logró identificar a los implicados, delimitar sus funciones dentro del grupo y reconstruir el circuito de desvío de fondos. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Torrevieja, que decretó su puesta en libertad, mientras que los otros cuatro investigados han quedado también a disposición judicial.

Estafas, extorsiones y amenazas

A todos ellos se les atribuyen, en distintos grados de participación, los delitos de estafa, extorsión, amenazas, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes. Se recomienda no enviar dinero por adelantado ni ceder ante presiones por supuestas urgencias, desconfiar de justificantes de pago no reflejados en la cuenta, no compartir claves ni datos bancarios por canales no oficiales, verificar siempre con la entidad bancaria cualquier comunicación sospechosa, denunciar cargos no autorizados a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y acudir al puesto más cercano o llamar al 062 en caso de sufrir amenazas o extorsión.