La Policía Nacional detiene en Alicante a seis personas por blanqueo de capitales e interviene un arma de guerra

Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a seis personas, de entre 44 y 75 años, por delitos de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y por la orden de ingreso en prisión del líder de la organización, quien llevaba seis años evadiendo a la justicia.

La operación, que incluyó diez registros domiciliarios, resultó en la incautación de un fusil de asalto, dos pistolas, gran cantidad de munición, más de 70.000 euros en efectivo, 19 productos bancarios con más de 650.000 euros, siete inmuebles valorados en casi un millón de euros, cuatro vehículos, tres balizas de seguimiento y una microcámara, entre otros elementos.

La investigación se inició a partir de dos pesquisas paralelas relacionadas con un individuo con antecedentes por narcotráfico, quien tenía una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional por delitos de tráfico de drogas en Argentina. Este individuo se encontraba fugado de la justicia desde hacía seis años.

Las indagaciones posteriores revelaron que el entorno de este prófugo podría estar involucrado en delitos de blanqueo de capitales en España. Se descubrió que uno de los implicados adquirió una vivienda en 2021 sin financiación, y un análisis patrimonial de los principales responsables evidenció la existencia de mecanismos para integrar beneficios de actividades delictivas en el circuito legal.

Además, entre 2004 y 2008, la organización adquirió dos viviendas en Alicante cuyas hipotecas se pagaban con ingresos en efectivo de familiares, a pesar de que los investigados no contaban con medios económicos lícitos suficientes para justificar dicho patrimonio. Entre 2021 y 2023, adquirieron tres viviendas más por un total de 605.000 euros, sospechándose que el líder las utilizaba como almacén de dinero o sustancias ilícitas.

Compra de lotería premiada

Una fuente de financiación destacada del entramado provenía de la compra de billetes premiados del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional con dinero negro. Se detectó que el círculo cercano al líder había sido agraciado con 33 décimos entre 2020 y 2024, sumando un importe neto de 506.032 euros.

Durante la operación, además de las armas y el efectivo, se intervinieron siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media/alta y 19 productos bancarios con un saldo actual de 650.000 euros. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial.