Descabezada una mafia internacional de estafas por el método de 'Cartas Nigerianas'

La estafa de las "cartas nigerianas" consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de dinero. Los engañados podrían cobrar una herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Para obtener el dinero era necesario que efectuaran diversos pagos a miembros del grupo, pero la cantidad heredada nunca se recibía.

Los delincuentes remitían diariamente miles de cartas con las que han engañado a numerosas víctimas extranjeras cuyo perjuicio económico ascendía entre 50.000 y dos millones de euros por persona.

La organización delictiva contaba con la colaboración de un empleado bancario que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera en una entidad financiera. Este individuo constituía una pieza basica en el engranaje del grupo, ya que recibía a las víctimas del fraude y les hacía creer que el fondo millonario que se les había prometido realmente estaba depositado en el Banco de España.

Las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde Madrid capital, las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, y también desde Cataluña.

Entre los registros se han encontrado varias cajas con paquetes de cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos, cartas, etiquetas y sobres listos para su remisión a potenciales víctimas y diverso material informático. También, se han incautado siete vehículos de alta gama y se han bloqueado 114 cuentas bancarias a nombre de los detenidos.

A los arrestados se les imputan además del delito de estafa, los delitos de falsificación de documentos, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Se ha efectuado 17 registros en las diferentes localidades de la capital y en Gerona, de los cuales 11 se hicieron en domicilios particulares y el resto se efectuaron en otros locales.