30 millones defraudados a través de tiendas de chinos, tragaperras y coches de importación
La hacienda de Bizkaia ha detectado tres "nuevos focos" de fraude relacionados con las tiendas de productos chinos, la explotación de máquinas "tragaperras" y la venta de vehículos de alta gama traídos del extranjero
El fraude ha sido continuado durante los últimos 4 años, las investigaciones han permitido ahora desmantelar esta red, que perfectamte organizada había ocultado el dinero. Hacienda ha investigado a diez empresas de forma exhaustiva, a las cuales ha realizado un seguimiento del recorrido que hacían sus mercancias desde que salían de China.
El fraude ha sido continuado durante los últimos 4 años, las investigaciones han permitido ahora desmantelar esta red, que perfectamte organizada había ocultado el dinero. Hacienda ha investigado a diez empresas de forma exhaustiva, a las cuales ha realizado un seguimiento del recorrido que hacían sus mercancias desde que salían de China.
La investigación ha permitido constatar que las importaciones chinas llegaban a Bizkaia a través de dos vías, el puerto y los grandes centros de distribución de Madrid y Valencia. Una vez que la mercancia llegaba aquí, los productos se almacenan en pabellones a la espera de su posterior distribución entre las numerosas tiendas que los venden. Son generalmente los propios dueños de estos establecimientos los que acuden a los pabellones para cubrir las necesidades de sus negocios.
La práctica detectada en estas empresas consiste en no declarar una parte importante de las compras que realizan a sus proveedores interiores, ni las ventas que realizan a las tiendas que comercializan estos productos, por lo que el fraude afecta tanto al IVA como al Impuesto sobre Sociedades.El volumen de fraude más importante ha sido localizado entre las empresas que explotan máquinas "tragaperras", sólo en este sector, se han defraudado 25 millones de euros.
