Operación anticorrupción contra las organizaciones de la Camorra en nuestro país

Importante operación conjunta entre las autoridades de España e Italia para desmantelar la infraestructura, logística y el poder económico de las organizaciones "camorristas" instaladas en nuestro país dedicadas al blanqueo de capitales. Hay más de 130 órdenes de detención entre ambos países, 35 en España, y una veintena de registros en domicilios y empresas en varias provincias.

Operación abierta de la Guardia Civil desde primera hora de la mañana con un objetivo, desmantelar la gran infraestructura logística de viviendas, vehículos y sociedades dedicadas al negocio inmobiliario de la Camorra y sus miembros que operan y residen en España. Anticorrupción intenta un golpe definitivo al conocido clan de los Polverino, el grupo mafioso que ostenta el monopolio del tráfico de hachís en Nápoles a través de la ruta entre Marruecos-España-Italia. El beneficio de la droga vuelve a España en dinero en efectivo para blanquearse en el entramado de empresas creado para tal fin y la compra de inmuebles. La organización de esta familia mafiosa consiguió penetrar en nuestro país antes de 2009, año en el que se llevó a cabo la primera operación contra el clan.

Más de 160 agentes de la Guardia Civil han practicado detenciones y registros en Málaga, Barcelona, Tarragona, Castellón, Almería, Alicante y Cádiz. De las 100 detenciones previstas en Italia y una treintena en España, la cifra final ha queddo en unos 30 detenidos en España y cerca de 70 en Italia. Las autoridades judiciales y opliciales españolas -Fiscalía Anticorrupcíon, Audiencia Nacional y Guardia Civil- en colaboración con las autoridades judiciales italianas -Fiscalía Antimafia de Nápoles- y Carabinieri han llevado a cabo esta operación conjunta dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Entre las medidas cautelares acordadas, el juez Eloy Velasco ha decretado la intervención y embargo de más de una veintena de vehículos pertenecientes a los imputados o a las empresas de la trama, además del embargo de un centenar de fincas y ha ordenado bloquear más de 250 cuentas bancarias y activos financieros.

La operación tiene su origen en una comisión rogatoria solicitada por la Fiscalía de Nápoles en el marco de un procedimiento penal por los delitos de asociación mafiosa y blanqueo de capitales. El cumplimiento de varias comisiones rogatorias anteriores derivó en la detención del líder del clan Giuseppe Polverino en 2012 y otros miembros destacados, como Domenico Verde, Raffaele Spasiano y Luigi Mele. Investigaciones que pusieron al descubierto parte de la infraestructura creada por el clan que ahora los agentes confiscan y desmantelan.

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La operación policial está en marcha. Los registros continuarán a lo largo del día a cargo de los grupos de élite de la Guardia Civil especializados en al lucha contra la droga y la corrupción.

Principales detenidos

La Guardia Civil da por concluida con éxito la última fase de las operaciones contra el clan de los Polverino, denominada "Laurel VIII", con unos 25 detenidos en España, unos 70 en Italia y 27 registros que continúan en marcha. Los agentes han llevado a cabo los arrestos previstos, entre ellos, miembros activos de la Camorra en Italia, abogados, gestores españoles, las parejas sentimentales de los dirigentes italianos como colaboradoras activas, entre otros. Destacan entre los detenidos Massimo DÁria y Domenico Panella, máximos dirigentes del clan, los lugartenientes encargados del tráfico de hachís desde Marruecos.

Organizados en lo que se conoce como las 'paranza' (lugares donde la organización tiene infraestructura para dar cobertura a sus actividades), ambos detenidos italianos gestionan el tráfico y los envíos a Italia. Para llevar a cabo las inversiones -es decir, el blanqueo- el capo ya en prisión Fabio Allegro constituyó la sociedad F.A Inversiones ImportExports S.L, su hijo es ahora quien gestionaba el patrimonio, Salvatore Allegro, detenido hoy en esta fase de la operación.

Domenico Panella constituyó Just Marbella Classic -registrada por los agentes- para invertir el dinero de la droga. Lo hacía a través de Francisco Javier Picatoste, según la instrucción del caso. Picatoste, detenido en su domicilio, ocupa un escalón por debajo de su jefe en la organización y está acusado de gestionar el alquiler de viviendas y vehículos del clan en la provincia de Málaga. En el círculo de confianza está también el detenido Luis Miguel Sánchez, administrador único de ImportExport desde donde suministra vehículos al clan y otras dos sociedades intervenidas. El abogado de la organización Juan García Ballester y Rafael Longas también están incluidos la lista de arrestados. Longas sería el responsable, según la instrucción, del asesoramiento del movimiento de capital, gestión y contabilidad de las empresas que sirven al clan. Desde 2010 habría pasado de asesorar a Fabio Allegro -en prisión- a hacerlo con su hijo, Salvatore Allegro. Participa en cuatro sociedades de la organización, entre ellas, Asesores Reunidos de Marbella e Inversiones inmobiliarias Domepa.

Los registros clave se han llevado a cabo en las zonas de España donde hay creadas "Paranza", las principales en Málaga, Tarragona, Alicante y Cádiz. Según la Fiscalía General del Estado, en una nota enviada a los medios, "el clan Polverino reclutaba a personas de origen español, marroquí y sudamericano para encargar las misiones logísticas para la organización, con la finalidad de mantener activa en España esta red criminal así como el blanqueo de los recursos económicos".

Eloy Velasco reclama al jefe

Según fuentes judiciales, la operación coordinada por el juez Eloy Velasco ha permitido la desarticulacion de las cuatro "paranzas" (celulas territoriales) del "clan Polverino". Los detenidos están acusados de trafico de drogas en el seno de organizacion criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y falsificación de documentos. Pasarán a disposicion judicial en las próximas horas, entre el miércoles y viernes. Los detenidos son espanoles, italianos y sudamericanos. Entre las operaciones para blanquear el dinero obtenido con la venta de la droga destaca la compra de numerosos chalets en la zona de El Vendrell. El juez pedirá a Italia la entrega del jefe de la organización, Giuseppe Polverino, para que sea enjuiciado en Espana en el marco de esta causa.