Intervenidos más de cien mil euros sin declarar a una mujer de nacionalidad china

El dinero intervenido fue depositado en el Banco de España, concretamente en la cuenta de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dando cuenta de todo lo actuado por si se considerase oportuna la incoación de un procedimiento sancionador.

La operación se llevó a cabo el pasado miércoles por agentes de la policía local de Málaga en el Distrito Carretera de Cádiz.

En la avenida Europa los policía detuvieron la marcha de una furgoneta e identificaron a la mujer de 47 años y nacionalidad china que conducía el vehículo. Después, al inspeccionar el coche localizaron varios fajos de billetes bajo el asiento de la conductora, introducidos en una bolsa, que la mujer intentó ocultar sin éxito.

Tras ser preguntada por su procedencia, manifestó que era para efectuar compras de prendas textiles en Madrid y que se trataba de unos 10.000 euros.

Una vez en dependencias de la policía local, en presencia de la mujer, los agentes procedieron al recuento del dinero, comprobando que ascendía a la cantidad total de 106.330 euros.

Se procedía entonces a la intervención del dinero en virtud del artículo quinto de la orden reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, al no haberse cumplido los requisitos exigidos en la misma, ya que el portador no había declarado los medios de pago transportados.

Posteriormente, el dinero intervenido fue depositado en el Banco de España, concretamente en la cuenta de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dando cuenta de todo lo actuado por si se considerase oportuna la incoación de un procedimiento sancionador.