La operación contra el entramado ilegal de compra venta de oro en España se salda con 164 detenidos y la intervención de 6, 5 toneladas de oro y plata

Agentes de la Policía Nacional ha culminado una operación contra un supuesto entramado ilegal de compra venta de oro desarrollada forma simultánea en varias provincias, entre ellas Barcelona, Málaga, Valencia, Castellón, Alicante y Madrid. Entre las compañías registradas se encuentra la más importante de España en el sector, Oro Direct, con sede en Valencia y oficinas en Madrid, Barcelona y Málaga

Agentes de la Policía Nacional ha culminado una operación contra un supuesto entramado ilegal de compra venta de oro desarrollada forma simultánea en varias provincias, entre ellas Barcelona, Málaga, Valencia, Castellón, Alicante y Madrid.

Entre las compañías registradas se encuentra la más importante de España en el sector, Oro Direct, con sede en Valencia y oficinas en Madrid, Barcelona y Málaga.

Los agentes han dejado al descubierto un entramado de 180 empresas, de las que algunos de los arrestados son administradores, que realizaban presuntamente una doble facturación y contaban incluso con testaferros para diversificar sus actividades comerciales y evadir impuestos.

De hecho, la policía ha bloqueado hasta seis millones de euros, mientras los funcionarios de la Agencia Tributaria revisaban el material informático y la ingente cantidad de documentos confiscados

Una macrooperación de la Policía Nacional que se ha saldado con la detención de 164 personas y la desarticulación de un entramado de blanqueo de capitales a través de la comercialización fraudulenta de oro, plata y otros metales preciosos. Más de 200 policías, con el apoyo de 400 funcionarios de la Agencia Tributaria, han arrestado a los implicados y han registrado sus establecimientos y domicilios en 12 provincias españolas.

La organización desarticulada contaba con varias empresas, de las que algunos de los detenidos son administradores, además de constituir otras a cuyo frente figuraban testaferros con el objeto de diversificar la facturación y evadir impuestos. Tras dos años de investigaciones, la Policía constató numerosos movimientos de importantes cantidades de oro y dinero en empresas de sector con oficinas en Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Madrid, Tarragona, Murcia, Córdoba, Málaga, Xàbia y Xirivella, entre otras ciudades y localidades donde se realizaron las detenciones y registros. Los agentes se incautaron de un millón de euros, 6. 500 kilos de oro, joyas, dos barcos, 52 coches de lujo y una cantidad ingente de facturas falsas y documentos.

Según las investigaciones policiales, las compras de oro se hacían con dinero en efectivo y facturas falsas en la mayoría de los establecimientos para eludir el pago de impuestos. Otros de los detenidos realizaban fundiciones clandestinas de metales y confeccionaban documentos a la carta para conferir apariencia de legalidad con una doble contabilidad.

Los agentes intervinieron documentación, metales preciosos, joyas, dinero, dispositivos electrónicos, material informático y otros efectos relacionados con los delitos investigados. Varios de los detenidos están acusados también de tráfico de armas y receptación.

La Policía Nacional explica que cualquier empresa de compraventa de objetos que pueden ser susceptibles de robos o delitos, como el oro, están sometidas a unos controles. Cuando se detectan irregularidades es porque "algo se trata de ocultar". En este sentido, recuerda que el blanqueo de capitales consiste en enmascarar la procedencia de determinados objetos o bienes valiosos, mientras que el delito fiscal consiste en no pagar a Hacienda por una actividad desarrollada que genera obligaciones tributarias, y la falsedad es todo lo que se hace para justificar esas actividad