Tres detinguts per una estafa amb targetes clonades
Hi ha dos gerents d'establiments d'Andorra la Vella
Part del material interceptat pel Cos Nacional de Policia(CNP)
Es calcula que van fer transaccions fraudulentes per valor superior als 100.000 euros
La policia ha detingut tres persones a Andorra que actuaven en connivència amb una banda organitzada espanyola dedicada a la clonació i falsificació de targetes de crèdit, desarticulada fa pocs dies.
La investigació que es va iniciar al Principat el passat mes d'octubre va permetre identificar i deternir els gerents de dos negocis d'Andorra la Vella, així com una tercera persona que hi va col·laborar.
L'import defraudat ascedeix a 109.850 euros.
Segons ha informat la policia, l'organització criminal assentada a Espanya va captar els gerents dels dos comerços andorrans per poder operar a través dels seus aparells de cobrament electrònic -els TPV- amb targetes de crèdit falsificades, simulant transaccions comercials lícites.
La policia, a través d'un comunicat, ha indicat que s'han realitzat diversos registres, intervenint targetes de crèdit falsificades i documentació falsa.
Vuit detinguts per desviar diners a Andorra i altres països
D'altra banda, vuit detinguts, sis imputats i més de sis milions d'euros desviats a comptes particulars i empreses pantalla és el balanç d'una operació contra el blanqueig de capitals i concurs fraudulent al voltant de la cadena hotelera Marvel, investigada des de fa un any pels Mossos d'Esquadra.
La policia catalana ha pogut comprovar que una de les formes de buidatge de béns consistia en l'enviament de diners cap a Andorra, Romania, Brasil i Gran Bretanya, on existien companyies pantalla i comptes corrents a nom de diverses persones, entre els quals el líder de la trama, Josep Maria Morros, ja a empresonat.
Família Pujol
D'altra banda, i segons informacions del diari espanyol El Mundo, la família de l'ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, hauria ingressat quasi tres milions i mig d'euros en un sol mes en comptes bancaris d'Andorra l'any 2010.
Els moviments es van realitzar a cincs comptes d'entitats bancàries del país entre el desembre del 2010 i el gener del 2011 amb un total d'onze operacions.
La dona i quatre dels fills de l'ex president apareixen com a receptors d'aquests diners. Els investigadors sospiten que la família podria tenir més diners en d'altres entitats estrangeres.
