Desmantelada una trama de fraude fiscal en Euskadi y Navarra
Una red de 22 empresas, constituidas como personas jurídicas y cuatro personas físicas, solicitaron un total de 800.000 euros en devoluciones de IVA a las Haciendas Forales de Navarra, Álava y Bizkaia. Las compañías, sin embargo, no realizaban actividad alguna
Lograr la devolución del IVA era el principal objetivo de esta red que utilizaba a personas independientes de testaferros, con el objetivo de defraudar al servicio público. Los detalles los ha explicado el diputado foral en la reunión del consejo de Gobierno.
La operativa consistía en la domiciliación de sociedades y la posterior solicitud de devoluciones de IVA por la realización de supuestas operaciones de compra de bienes y derechos diversos, como la compraventa de maquinaria, de piedra, de derechos de explotación, de permisos de investigación o de fincas. En muchos casos las actividades no tenían ninguna relación con el objeto social de las sociedades.
Para dificultar las investigaciones, los cabecillas de la trama habían domiciliado ñas empresas en puntos muy diversos de los territorios forales, situando algunas de ellas en centros de negocios encargados exclusivamente de la recepción de la correspondencia, ha informado. La única pretensión era dotar de apariencia empresarial a sociedades ficticias, cuyo denominador común era la inexistencia de personal.
Así, en la investigación han colaborado conjuntamente, gracias a la puesta en marcha del Plan de Lucha contra el Fraude, inspectores de las tres Haciendas Forales del País Vasco, de la Hacienda Foral de Navarra y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Su trabajo ha evitado la devolución de las cantidades solicitadas y que el dinero saliera del erario público de forma fraudulenta.
