Desmantelan un 'chiringuito financiero' que ha estafado cerca de 8 millones de euros

Madrid

La Policía Nacional desmantela un denominado 'chiringuito financiero' ubicado en Pozuelo de Alarcón que estafó alrededor de 8 millones de euros a más de mil personas. Han sido detenidas 17 personas entre las que se encuentran los cuatro máximos dirigentes que se encargaban de contactar con las víctimas y ofrecerles los servicios financieros. El establecimiento ofrecía asesoramiento y cobraba por ello una elevada comisión que no llegaba a compensar respecto a las ganancias obtenidas por la víctima, en el caso de que las hubiera.

Operaban bajo un nombre corporativo que inducía a la confusión y planteaba una falsa autorización de la Comisión Nacional de Mercado de Valores para prestar sus servicios. El establecimiento desde el que operaban se ubicaba en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón aunque cambiaban de lugar periódicamente para despistar y evitar ser detectados.

A finales de marzo comenzó la investigación a raíz de una denuncia de un ciudadano español que manifestó haber sido víctima de una estafa que alcanzaba los 50.000 euros, después se tuvo conocimiento de otra víctima a la que la habían defraudado 63.000 euros. Los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo criminal se dedicaba a la comisión masiva de fraudes en el ámbito de las inversiones. Realizaban los fraudes conocidos como 'boiler room' o 'chiringuito financiero' bajo la apariencia de inversiones en productos financieros.

Falso broker

El modus de la banda consistía en ofrecer asesoramiento financiero a futuros clientes para que adquiriesen por si mismos una serie de activos financieros, por los que les cobraban una elevada comisión que debían abonar aunque la operación hubiera generado pérdidas. El contacto telefónico era continuo y agresivo pretendiendo que las victimas realizaran nuevas operaciones.

Tras un primer contacto y con la confianza de la víctima ganada, le presentaban a un supuesto broker especializado en inversiones de mayor cuantía con supuesta información privilegiada. Este persuadir a las víctimas para que invirtiese en un fondo de inversión común que generaría cuantiosos beneficios. Una vez realizada la transacción para el fondo que en ocasiones ascendía hasta los 25.000 euros en concepto de honorarios, el broker instaba al cliente a comprar determinados valores financieros con lo que difícilmente pudiera recuperar los gastos de comisión abonados.

Los miembros de la banda obligaban a las víctimas a abrir una cuenta en la entidad financiera con la que operaban para que las transferencias fueran efectivas desde el primer momento y no se pudiesen informar con otros perjudicados.

En el registro realizado al establecimiento desde el que operaban, los agentes incautaron numerosa documentación utilizada para la elaboración del fraude -contratos de las sociedades utilizadas y listado de las personas contactadas- y seis ordenadores.