Augmenten en un 163% les inversions estrangeres investigades
La UIF ressalta que s'han denegat 20 registres de societats per origen dubtós del capital
La immensa majoria de declaracions d'operacions sospitoses procedien del sector financer / Arxiu
La Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) va donar a conéixer ahir la seva memòria d'activitats del 2013 posant de relleu que la seva actuació continua creixent exercici rere exercici, fins a un 133% més respecte l'any anterior.
Sobta que la UIF va investigar un 163% més de societats estrangeres per inversions dubtoses, fruit de l'obertura econòmica i a "les empreses que regularitzen la seva situació al país" segons Carles Fiñana, el director de la Unitat. Això vol dir que moltes empreses es volen desprendre de la figura del testaferro o prestanoms.
Carles Fiñana, director de la UIF / SFGA
Carles Fiñana, director de la UIF / SFGA
- EMBARGAMENTS
L'any passat la unitat va investigar 802 societats davant les 305 de l'any anterior i es van denegar 20 peticions de registre per inversió dubtosa. I és que els informes de la UIF són vinculants i per tant el Ministeri d'Economia no pot cursar les demandes si l'UIF les desaconsella.
Pel que fa a les declaracions d'operacions sospitoses de blanqueig de capitals, es van obrir l'any passat 31 de les quals 28 corresponien a bancs.
També s'han vist incrementades les activitats relacionades amb la cooperació nacional i internacional fins a un 350%.
La Unitat va tramitar setze expedients a la fiscalia amb el resultat d'embargaments per valor superior als 17 milions d'euros.
En matèria internacional, la UIF va rebre l'any passat 26 demandes d'investigació per operacions sospitoses.
