L'INAF intervé BPA acusada pels Estats Units de blanqueig de capitals
El cap de Govern manifesta la "voluntat inequívoca de col·laborar" per esclarir els fets
Oficina de BPA / Arxiu
Andorra la Vella
El cap de Govern, Antoni Martí, ha anunciat avui que Banca Privada d'Andorra ha estat intervinguda per l'INAF amb la designació de dos administradors després d'estar acusada pel departament del Tresor dels Estats Units de blanquejar diners procedents del crim organitzat.
La mesura s'ha pres de manera cautelar després de rebre l'alterta de les autoritats americanes i tenen per finalitat "garantir el funcionament de l'entitat financera" segons Martí fins que s'aclareixin les denúncies formulades pels Estats Units.
Ara s'obre un període de seixanta dies després del qual es resoldrà sobre les aplicacions efectives de les mesures que pensa adoptar el departament del Tresor nordamericà el qual ha qualificat BPA d'entitat sotmesa a "preocupació de primer ordre" en matèria de blanqueig de capitals.
Martí ha assegurat en roda de premsa extraordinària que "Andorra sempre ha complert amb les seves obligacions en matèria de lluita contra el blanqueig" i així consta en "la declaració que s'ha fet pública a l'administració americana".
El cap de Govern també ha garantit que les autoritats andorranes estan actuant "de manera efectiva" per garantir que la investigació en curs "no pateixi ni retards ni entrebancs".
Una de les mesures urgents ha estat que l'INAF intertingui BPA per garantir la continuïtat de servei de l'entitat. Igualment s'ha traslladat la informació tramesa per les autoritats americanes a la UIF i al Ministeri Fiscal.
El cap de Govern a la compareixença extraordinària d'avui / SFGA
El cap de Govern a la compareixença extraordinària d'avui / SFGA
Dura comunicació oficial
El departament del Tresor americà acusa en una dura comunicació oficial els principals gestors de BPA de facilitar operacions relacionades amb el blanqueig de capitals procedents d'organitzacions criminals de Rússia, Xina i Veneçuela.
Segons les autoritats americanes, l'entitat andorrana hauria participat en un altíssim nivell a facilitar transaccions de la màfia russa a través d'Andrei Petrov, qui va ser detingut per les autoritats espanyoles a Lloret de Mar el 2013 acusat de blanqueig de diners. Fins i tot se'l relaciona amb un dels "deu més buscats" per l'FBI, Semion Mojilevich.
Per facilitar aquestes operacions, els gestors de BPA haurien percebut altíssimes comissions.
Un altre dels casos en què estaria relacionat BPA segons el Tresor americà seria amb el cap de la màfia xinesa a Espanya, Gao Ping. Les autoritats nordamericanes assenyalen que Ping hauria pagat una comissió molt important perquè BPA acceptés dipòsits de diners opacs.
Ping està empresonat des del 2012.
Finalment, BPA també estaria relacionada amb el blanqueig de fons procedents de l'estatal Petroleros de Venezuela. Es calcula que l'entitat bancària andorrana hauria blanquejat uns 2.000 milions de dòlars segons les acusacions del departament del Tresor nordamericà.
