El Tribunal de Corts va aixecar fa deu mesos els bloquejos de comptes vinculats a la trama de Venezuela
Segons el diari El Mundo, la fiscalia s'hi va oposar a l'aixecament de les mesures cautelars
La seu de la Justícia / Arxiu (ANA)
Andorra la Vella
El Tribunal de Corts va autoritzar fa 10 mesos a exdirigents del règim veneçolà d'Hugo Chávez a retirar fons multimilionaris de BPA bloquejats per la fiscalia per presumpte delicte de blanqueig per falta de proves, segons una sentència a la qual ha tingut accés el diari espanyol EL MUNDO.
Un dels principals casos pels quals la FinCen va denunciar BPA és el de Petroleos de Venezuela. Doncs segons ha informat aquest rotatiu espanyol, ja hi va haver una sentència del Tribunal de Corts relacionada amb aquest cas. La sentència està datada del 13 de maig de 2013 i contradiu a la pròpia Fiscalia andorrana, a la unitat de delictes financers d'Estats Units, FinCEN, i al Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals. De fet, aquesta instància judicial es va pronunciar en contra del criteri de la Fiscalia dient que no s'havien aportat indicis del delicte original del presumpte blanqueig realitzat al Principat, per la qual cosa desestimava el recurs d'apel·lació i confirmava l'aixecament de les mesures preventives en la seva sentència. De fet, la fiscalia andorrana s'hi va oposar fins que va ser inapel·lable.
Aquests fons veneçolans havien estat bloquejats el 30 de novembre de 2012 a petició de la Fiscalia d'Andorra en cooperació amb les autoritats d'EUA per presumpte delicte de blanqueig de diners. Es va sospitar que aquests dirigents veneçolans rentaven a Andorra diners procedents de suborns internacionals a canvi d'adjudicacions de contractes públics per part del Govern de Chávez.
No obstant això, després d'un any i mig d'embargament, els advocats dels veneçolans van aconseguir que la titular del Tribunal de Corts, Anna Estragués, ordenés el desbloqueig del seu patrimoni.
La sentència del tribunal penal andorrà basa el desbloqueig dels comptes en, entre altres factors, que la pròpia policia andorrana no ha descobert l'origen dels fons, moguts a través d'una complexa xarxa amb empreses a Panamà i Illes Verges, i la inexistència d'antecedents penals en els exdirginets veneçolans afectats.
Fonts properes a la investigació han assegurat a EL MUNDO que els beneficiats per la sentència andorrana que van poder retirar els seus diners del BPA són alguns dels noms que figuren en l'informe del Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals, perquè també eren clients de Banco Madrid. Aquests inclouen, com ja va revelar EL MUNDO el passat dia 16, ex alts càrrecs del règim de Chávez que van signar contractes amb empreses espanyoles per "assessorar-les" en l'adjudicació de contractes multimilionaris.
