L'UIF, Deloitte i KPMG van avalar els procediments interns de BPA

Andorra la Vella

L'UIF i les auditores Deloitte i KPMG van avalar els procediments de la BPA en la prevenció del blanqueig.

La Unitat d'Intel·ligència Financera i aquestes auditores van certificar que la Banca Privada d'Andorra respectava els procediments per evitar operacions il·lícites, segons consta en una documentació a la qual ha tingut accés el diari espanyol EL MUNDO.

Concretament, Carles Fiñana, cap de la UIF, va emetre el setembre de 2012 un certificat oficial en el qual assegura que "BPA compleix rigorosament amb els preceptes legals continguts en la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de capitals o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, de 29 de desembre de 2010". I afegia que  "puc confirmar que Banca Privada d'Andorra no ha estat objectiu en els últims tres anys de cap acció correctora ni mesura sancionadora en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme".

El certificat al que ha tingut accés el rotatiu espanyol i on consten aquestes afirmacions va ser emès perquè bancs espanyols acceptessin treballar com a corresponsals de BPA. Pel que fa a Delotte i KMG, la primera va emetre un informe al 2013 la conclusió del qual era que no hi havia incompliment. Aixo sí, matisava que el seu treball "no cobria la totalitat les transaccions realitzades durant els exercicis 2012 a 2013". També aquell any, KPMG va lliurar un informe encarregat pel consell d'administració de BPA corroborant que l'entitat complia amb la normativa antiblanqueig en els seus procediments interns. Les dues auditories, però, agregaven al final dels seus informes que "no obstant això, hi ha aspectes que es podrien millorar".

Tot això demostra doncs que BPA es va sotmetre els últims anys a diversos examens externs que van avalar el seu sistema intern de prevenció de blanqueig de capitals.