Reunió amb el FinCen a Washington sobre els progressos en el cas BPA
Aquesta setmana la UIF es reunirà amb el Moneival mentre la Superintendència de bancs del Panamà ha decidit allargar la intervenció de la BPA en aquell país durant 30 dies més
Departament del Tresor dels EUA / Arxiu
Andorra la Vella
Personal de la UIF i l'INAF es reuneix amb el FinCen a Washington per explicar els progressos fets en el cas BPA.
El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat en la roda de premsa poterior al Consell de Ministres que aquesta reunió s'ha d'inscriure en una "normalitat". Cinca també ha reconegut per primera vegada que una delegació del Tresor dels EUA va visitar Andorra ara fa uns 20 dies.
Precisament pel que fa a la feina de PricewaterhauseCooper, Cinca ha explicat que hi ha tres equips treballant: dos estan fent feines preparatòries per si es constitueix la entitat pont i la valoració d'actius i el tercer està analitzant tots els clients i comptes de l'entitat, per saber quins provenen de negoci il·licit. De moment no hi ha terminis per acabar aquesta feina.
Cinca també ha parlat d'una altra trobada. Aquesta setmana la UIF es reunirà amb el Moneival. En la delegació andorrana també hi podran haver membres de l'INAF i la Justícia.
D'altra banda la Superintendència de bancs del Panamà ha decidit allargar la intervenció de la BPA en aquell país durant 30 dies més.
A través d'un comunicat, la institució justifica que l'administrador està fent gestions en diferents jurisdiccions per tal de tenir accés real i segur a tots els actius dels Banc per poder fer front als dipositants.
La nota també reitera que Banca Privada d'Andorra a Panamà mostra una bona qualitat d'actius, un bon nivell de capitalització i fins al moment no hi ha evidències de contaminació en matèria de blanqueig de capitals.
