Detinguda la directora d'una agència de viatges per estafar 400.000 euros
Els Mossos d'Esquadra detenen la directora d'una agència de viatges per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. La perjudicada va ser sempre l'empresa i no els clients
Barcelona
El passat 20 d'abril els Mossos d'Esquadra van detenir la directora d'una agència de viatges. Aquesta dóna, que té 59 anys i nacionalitat espanyola, està acusada d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Altres dos treballadors de l'agència i el marit de la detinguda també van ser denunciats pels mateixos fets.
Com es va descobrir l'estafa?
La investigació es va iniciar arran d’una denúncia feta per l’administradora de la societat a la comissaria de Sants. La víctima va explicar que l’empresa tenia greus dificultats econòmiques causades per una administració comptable que generava dubtes i, per aquest motiu, va sol·licitar una auditoria externa. L’empresa auditora va detectar una manipulació de la comptabilitat i del sistema de gestió propi de l’empresa amb l’objectiu d’apropiar-se de diners de forma fraudulenta.
Com va actuar la policia?
La Unitat d’Investigació corespondiente va obrir el cas i va denunciar dues treballadores i la directora de l’empresa pels delictes d’apropiació indeguda, falsificació documental i administració deslleial.
Els investigadors van constatar que la directora era qui marcava les directrius de l’agència i exercia un control absolut en tot allò relatiu al funcionament intern.
La Unitat Central de Blanqueig va continuar amb la investigació perqué a partir de les dades van sospitar que el grup podria també ser autor d’un delicte de blanqueig de capitals.
La investigació va permetre acreditar que s’havia realitzat un blanqueig coordinat per part de les dues treballadores de l’agència i la directora de la sucursal, el marit de la qual també hi havia participat.
Com operaven?
Una de les metodologies que emprava la detinguda per blanquejar els diners estafats a l’empresa era ingressar-los en efectiu en un compte corrent propietat de la directora de la sucursal amb la cooperació de les altres dues treballadores manipulant el programa de vendes de l’empresa. Un cop ingressats els diners, la propietària del compte feia pagaments amb targeta de crèdit en una botiga de calçats propietat del seu marit, de manera que aquesta compra fraudulenta els permetia recuperar els diners en un altre compte una vegada ja estaven blanquejats.
A més, les altes dues treballadores també haurien desplaçat diners en efectiu de l’empresa als seus comptes particulars.
L’import de l’estafa denunciada prèviament era d'uns 400.000 euros i una part d’aquests diners eren invertits en béns mobles i immobles.
La detinguda va blanquejar durant el període investigat, comprès entre el 2008 i el 2013, 163.259,27 euros i el seu marit, 10.831 euros. Les dues treballadores van blanquejar 17.277 euros i 7.080 euros, respectivament. A banda, el grup va desviar grans sumes de diners per gastar en efectiu.
La detinguda va passar a disposició judicial i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs. Els denunciats i la detinguda estan pendents de judici.
