El Govern endureix les sancions per blanqueig fins al milió d'euros

Andorra la Vella

L'Executiu augmenta les sancions per blanqueig al milió d'euros

Tal i com ja va avançar el ministre de Finances, Jordi Cinca, la setmana passada, amb la crisi de BPA ha calgut accelerar els canvis per a l'adaptació a la legislació recomanada pel Moneyval.

En primer lloc destaquen els canvis en el Codi Penal: per una banda, es completa la llista dels delictes tipificats subjacents al de blanqueig. En destaca el del contraband. Per altra banda, també inclou els còmplices del delicte.

Pel que fa a la modificació de la llei de Cooperació penal internacional, es detallen les infraccions considerades greus i molt greus i s'amplia el ventall.

Les sancions incrementen i en el cas dels delictes molt greus passen de 600.000 euros al milió d'euros.

Pel que fa a la Llei reguladora de la companyia d'assegurances, s'han modificat punts que afecten també al blanqueig. Els propietaris i directius d'aquestes entitats hauran de complir els mateixos requisits que els de les entitats bancàries, i s'eleven les competències de control del ministeri de Finances.

Reforçar el supervisor

D'altra banda, el ministre portaveu va reconèixer la necessitat que Andorra ampliï les funcions del supervisor perquè tingui la capacitat d'interlocutar amb els supervisors d'altres països.

Jordi Cinca creu que cal reforçar l'INAF i tendir a convertir aquest organisme en una mena de banc central andorrà, un objectiu que comparteixen de manera unànime l'executiu i els agents bancaris i finacers del país.

D'aquesta manera Cinca va desmentir informacions aparegudes ahir en mitjans de comunicació espanyols sobre la possibilitat que el govern derivés la supervisió del sistema financer andorrà al Banc Central Europeu que a la vegada el delegaria en el Banc d'Espanya. El portaveu del Govern va assegurar que "no s'ha plantejat aquesta situació" entre d'altres coses "perquè no seria possible ja que per fer-ho cal ser membre de la UE i fer part de l'eurozona".