Tres detenidos por estafar 100.000 euros a través de internet

Guadalajara

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en las provincias de Zaragoza y Guadalajara, en el marco de la operación 'Trasluz', como presuntas autoras de numerosos delitos de estafa bancaria, así como de usurpación del estado civil, falsificación de documento público y asociación ilícita cometidos a través de Internet.

Los afectados identificados hasta el momento, cuyas identidades eran usurpadas para obtener créditos, ascienden a 60 y residen en 21 provincias del territorio nacional. La cantidad estafada asciende a 105.000 euros.

La operación que ha motivado estas detenciones se inició en noviembre del año 2014, a raíz de las denuncias presentadas en dependencias de la Guardia Civil de Guadalajara por representantes de dos entidades crediticias que operan en Internet, en las que se hacía constar que habían contratado créditos por un montante de unos 83.000 euros y aportaban indicios de que en parte de los contratos se podrían haber utilizado identidades usurpadas.

En el marco de la investigación realizada por la Guardia Civil se tuvo conocimiento de que los detenidos aportaban fotocopias de documentos tales como DNI, pasaportes y nóminas para conseguir créditos, que oscilaban entre 1.000 y 5.000 euros por cada operación y que eran ingresados en las cuentas aportadas por los supuestos clientes, utilizando en todos los casos identidades usurpadas.

Tras una investigación, en la que intervino personal especializado del Equipo de Delincuencia Informática y Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara, se analizaron los rastros informáticos dejados por estas operaciones y se pudo constatar que en 49 ocasiones se utilizó un teléfono fijo y otro móvil a nombre de un ciudadano guineano domiciliado en una vivienda de Yunquera de Henares. Tanto él, como su esposa de nacionalidad española, y su hermano, han sido detenidos en el marco de esta operación.