La UIFAND estudia si cal aplicar més mesures per a les entitats bancàries
Una d'aquestes seria l'obligació de notificar les operacions en efectiu a partir d'una quantitat fixe
Arxiu (ANA)
Andorra la Vella
La UIFAND estudia si les entitats del país haurien d'estar obligades a notificar les operacions en efectiu a partir d'una quantitat fixe.
El famós 'non-paper' dels Estats Units de l'estiu 2014 recomanava a Andorra com a mesura per a la prevenció del blanqueig de capitals el 'reporting automatic', és a dir, una base de dades on les entitats financeres registressin totes les operacions en efectiu per sobre d'una quantitat fixa.
El president del grup liberal, Josep Pintat, va presentar una demanda d'informació al Govern sobre la qüestió, el passat novembre, la resposta no s'ha fet publica fins avui al Butlletí del consell.
En aquesta el Govern informa que la UIFAND ha iniciat una anàlisi sobre la possibilitat d'aplicar aquest sistema, però tal i com ha reiterat el portaveu de l'Executiu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres el Govern, hi ha països com Àustria i Luxemburg que han descartat aquest sistema perquè no és proporcional al cost d'aplicar-lo, i l'han substituït per controls d'efectiu potents a la frontera.
Cinca ha dit que serà l'estudi de riscos realitzat a Andorra, previ a la visita del Moneyval el 2017, el que mostrarà quines són les modificacions necessàries, si n'hi ha.
