La UIFAND portava dos anys investigant BPA quan va arribar la nota del FinCEN
Nega qualsevol coneixement previ del tresor nordamericà al 6 de març del 2015
El director de la UIFAND, Carles Fiñana, en la presentació de la memòria d'activitats de la unitat del 2015. / M.F. (ANA)
Andorra la Vella
La UIFAND portava dos anys investigant BPA quan va arribar la nota del FinCEN i assegura que no va ser coneixedora de la comunicació de les autoritats americanes fins el dia 6 de març del 2015.
El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en la presentacióde la memòria d'activitats del 2015, ha aprofitat per defensar les actuacions de la UIFAND en l'afer BPA després de les crítiques rebudes. Així, Fiñana ha volgut deixar clar que tots els afers judicialitzats de Banca Privada d'Andorra han estat pel treball de la Unitat Financera, des del cas Veneçuela, que comença a mitjans del 2010, al de Gao Ping o Petrov, aquest darrer iniciat d'ofici per la pròpia UIFAND. El gener del 2013, les "incerteses" que generaven aquests casos va portar a l'oganisme regulador a decidir obrir un expedient administratiu sancionador, però aquest va quedar en suspens per la missiva del tresor americà.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Carles Fiñana parla de les causes de BPA a la UIFAND
Les sancions de la UIFAND podien haver estat econòmiques o d'inahabilitació d'algun càrrec. Finalment no va succeir però la UIFAND va aprofitar la investigació per fer un informe de conclusions, que Fiñana ha qualificat de "contundent" i que va ser tramès a la Batllia en el marc de la causa BPA.
Per altra banda, el cap de la UIFAND ha negat avui rotundament que coneguessin la nota del FINCEN abans del març del 2015, tal i com va explicar l'accionista majoritari de BPA, Higini Cierco, a la Comissió de Vigilància la setmana passada. De fet, tant ells com l'INAF en van ser informats per l'Executiu el dia 6.
Finalment, pel que fa a les crítiques per la manca de transparència, Fiñana ha defensat que "calen permisos internacionals" per fer públiques determinades informacions. Uns permisos que la UIFAND no disposa.
I pel que fa a la manca de celeritat, el cap de la Unitat ha explicat que alguns dels dossiers de BPA els van arribar a investigar 280 persones físiques i jurídiques. Tot i defensar la feina dels membres actuals de la UIFAND, Fiñana ha afirmat que "properament" disposaran de més mitjans humans, i per tant, es podran dur a terme "més invetigacions".
