Les declaracions d'operacions de sospita de blanqueig creixen un 67% en un any
S'han tramès 21 expedients a la fiscalia per un valor de més de 55 milions d'euros
Arxiu (Agències)
Andorra la Vella
Les declaracions d'operacions sospitoses de blanqueig van augmentar prop d'un 67% el 2015. L'activitat de la Unitat d'Intel·ligència Financera ha anat en augment, concretament un 15% més que al 2014.
El cap de la UIFAND, Carles Fiñana, ha destacat l'increment de les declaracions d'operacions sospitoses de blanqueig, que han passat de 36 a 60 en un any de les quals, 52 van ser de bancs.
Per a Fiñana, queda clar que ara hi ha una major consicienciació sobre el blanqueig de capitals, tant per part de les entitats financeres com d'altres sectors.
De les dades de la memòria del 2015 també en destaquen els expedients tramesos a la Fiscalia, no tant pel nombre com per les quantitats de diners que gairebé es multipliquen per 10: els 21 expedients sumen 55,2 milions amb possibilitat d'embargament, mentre que al 2014 van ser 6,1 milions.
També creix la cooperació internacional, que ha passat de 33 peticions a 48 el 2015, i la cooperació nacional, amb l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), que passen de set col·laboracions el 2014 a 30 el 2015.
