El fiscal que instrueix el cas Banc Madrid culpa els accionistes majoritaris i els exdirectius de BPA de la ruïna de l'entitat
Carlos García-Berro creu que els germans Cierco, Joan Pau Miquel i tres exdirectius de la filial són responsables directes del pànic bancari que va motivar el tancament de l'entitat el 2015
Oficines de Bando de Madrid a la capital espanyola / Maria Fernández (ACN)
Madrid
El fiscal que supervisa el concurs de creditors de Banco Madrid arran de la intervenció de BPA, Carlos García-Berro, culpa els accionistes majoritaris, Higini i Ramon Cierco, i els directius del banc, entre els quals Joan Pau Miquel, de la ruïna de l'entitat, filial de l'andorrana.
En un escrit al que ha tingut accès la SER, el fiscal demana que el concurs de l'entitat sigui qualificat de culpable i que els antics responsables de l'entitat retornin els diners als afectats de la seva pròpia butxaca i siguin inhabilitats durant cinc anys.
El fiscal que supervisa la fallida de Banco Madrid creu que els directius de BPA van fer la vista grossa amb les pràctiques de blanqueig que van motivar la nota del FinCEN i no culpa per tant les autoritats americanes de la ruïna de l'entitat que va significar la pèrdua en només tres dies de 124 milions d'euros fruit del pànic segons consta a l'escrit del García-Berro, qui compara la crisi de Banco Madrid amb un episodi de la pel·lícula Mary Poppins.
El fiscal explica que els responsables últims de la desbandada a Banco Madrid van ser els seus directius que van decidir "col·locar-se al marge de la legalitat en matèria de blanqueig de capitals", provocant la posterior ruïna de l'entitat. Explica que "la seva complaença davant les infraccions comeses en matèria de prevenció de blanqueig de capitals va abocar l'entitat al sobreseïment generalitzat de les seves obligacions de pagament" i no la veu d'alarma donada pels Estats Units, el Govern d'Andorra, el Banc d'Espanya o el Servei de Prevenció del blanqueig espanyol (SEPBLAC).
Más información
Al seu escrit, el representant del Ministeri Públic espanyol apunta directament a sis exdirectius de Banco Madrid i la seva matriu a Andorra (BPA): els germans Higini i Ramon Cierco, l'expresident de la filial José Pérez, l'exconseller delegat, Joan Pau Miquel, l'exsecretari del banc Rodrigo Achirica i l'exconseller Ricard Climent.
La investigació penal, a Plaza Castilla de Madrid
La intervenció de Banco Madrid per part del Banc d'Espanya el març del 2015 va finalitzar al cap d'un any en una querella per part de dues empreses que guarden més de tres milions d'euros a l'entitat: es va fer càrrec de l'afer el jutge Fernando Andreu de l'Audiència Nacional, tot i que a l'abril d'enguany va decidir inhibir-se i enviar la causa a la justícia ordinària per entendre que es va cometre un delicte de blanqueig de capital i no un delicte d'insolvència punible.
Descubre la nueva app de Cadena SER Te ofrecemos una mejor experiencia de audio y video
DescargarSegons han confirmat fonts jurídiques a la SER, la causa s'instrueix en aquests moments en un jutjat de Plaza Castilla, a Madrid.
