Desarticulada una organización que estafó más de un millón de euros a 90 empresas
La organización realizaba compras que luego no abonaba sirviéndose de indigentes y toxicómanos a los que pagaba para que figurasen como administradores de las sociedades
Policía Nacional
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una organización criminal que estafó más de un millón de euros a más de 90 empresas a través de sociedades ficticias.
Según la Policía Nacional, la organización realizaba compras que luego no abonaba sirviéndose de indigentes y toxicómanos a los que pagaba para que figurasen como administradores de las sociedades.
En total, se han detenido a siete personas e investigado a una más, además de la intervención de dos pistolas detonadoras, material informático, 6.785 euros en efectivo y mercancía valorada en 38.000.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de un indigente, que manifestó haber recibido una reclamación económica de Hacienda, relacionada con una empresa creada en 2013, de la que él firmó como administrador único a cambio de 50 €.
Asimismo aportó que el individuo que le pagó por firmar también había convencido a más personas en su misma situación de indigencia o adicción a las drogas, para que a cambio de dinero firmaran como administradores de las sociedades.
Según la Policía Nacional, varios miembros de la organización se encargaban de localizar indigentes o toxicómanos, a los que engañaban con supuestas ofertas de trabajo u ofrecían dinero a cambio de firmar como administradores de las empresas ficticias y posteriormente abrir cuentas bancarias a nombre de estos asociadas a las diferentes sociedades.
Dos de los miembros de la organización criminal que regentaban una asesoría desde su domicilio eran los encargados de dar un aspecto legal a las empresas ficticias creadas, a través de las cuales adquirieron bienes a más de 90 empresas de toda España por valor de más de un millón de euros, que nunca llegaron a abonar.
