Desmantelada una organización especializada en fraude de IVA y blanqueo de capitales
La organización criminal contaba con dos centros neurálgicos uno en Elche y otro en Madrid
Operación dreams / Radio Elche Cadena SER
Elche
Desmantelada una de las principales organizaciones especializadas en fraude de IVA y blanqueo de capitales. La investigación ha destapado una defraudación de IVA a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros y han sido detenidas 58 personas.
La organización criminal contaba con dos centros neurálgicos en Madrid y en Elche, desde donde se encontraba la gestión de numerosas empresas españolas y extranjeras dedicadas a la venta de dispositivos electrónicos, tanto auténticos como falsificados, y al blanqueo de capitales.
La organización estaba presuntamente dirigida por dos hombres, un padre y un hijo, que llevaban operando más de 9 años en Europa. Estaba compuesta fundamentalmente por españoles, italianos y portugueses y disponía de un entramado formado por más de 100 mercantiles asentadas en diferentes países.
Los investigadores han podido acreditar que en tres años la organización ha expedido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros y se ha podido determinar que a través de dos empresas instrumentales húngaras por la organización había circulado en dos años más de 140 millones de euros.
En los registros realizados se han intervenido, entre otros efectos, 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, abundante documentación y 400.000 euros en efectivo. La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche y la Fiscalía del Área de la localidad.
