Un jutjat descarta que Banco Madrid tingués una estructura de blanqueig
El d'instrucció número 38 de Madrid ha arxivat una querella contra el consell d'administració de l'entitat
Arxiu (Agències)
Madrid
Un jutjat descarta que Banco Madrid tingués una estructura de blanqueig de diners.
El Jutjat d'Instrucció número 38 de Madrid ha arxivat una querella contra el consell d'administració de Banco Madrid, en considerar que no només no es va acreditar cap delicte, sinó que des que depenia de Banca Privada d'Andorra se'n van reforçar els controls. D'aquesta manera, la justícia espanyola descarta que a Banco Madrid hi hagués muntada algun tipus d'estructura per facilitar el blanqueig de diners; al contrari, considera que, des que BPA va adquirir l'entitat espanyola, es van reforçar de manera molt important les mesures de control.
El consell d'administració del banc espanyol, que era pràcticament idèntic al de BPA i que estava liderat pels germans Higini i Ramon Cierco i Joan Pau Miquel. És, a nivell genèric, la quarta decisió judicial a Espanya que eludeix l'entitat de tot tipus de responsabilitat.
Així, tant la interlocutòria com el pèrit del Sepblac, asseguren que el fet que algun client blanquegés, aspecte que tampoc no assegura, no implica ni els òrgans de direcció ni la cúpula del banc.
