Detenidos por una estafa de apartamentos turísticos en Gandia

Gandia

Agentes de la Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres personas de entre 31 y 39 años, de origen rumano, como presuntas autoras de los delitos de falsificación documental, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y estafar más de 3.000.000 de euros con alquileres vacacionales. Según fuentes de la Policía Nacional, los detenidos habrían utilizado 20 identidades falsas para abrir hasta 125 cuentas bancarias donde recibían las transferencias de sus víctimas.

Los agentes han detenido a dos personas cuando intentaban abrir una cuenta bancaria en Gandia. Posteriormente se detectó la presencia en Valencia de otra persona integrante del grupo, encargada de realizar los reintegros en cajeros automáticos, por lo que también fue detenida.

Además, los agentes realizaron un registro en un domicilio de Oliva, donde intervinieron 78 móviles falsos, los cuales eran vendidos en plataformas de Internet como auténticos, así como 11.600 euros, un ordenador y diversa documentación.

El modus operandi en estos hechos delictivos consiste en, una vez las personas interesadas en los inmuebles se ponen en contacto con los supuestos arrendadores, éstos les envían enlaces simulando ser páginas web reales y una vez la víctima está convencida, se les proporciona un número de cuenta para realizar el ingreso de la mensualidad más la fianza. Cuando los delincuentes tienen en su poder los depósitos de las víctimas, cortan todo tipo de contacto con ellas.

Para llevar a cabo estas estafas, se emplean lo que se denominan “muleros” que tras recibir las transferencias del alquiler vacacional, posteriormente, retiran las cantidades o proporcionaban a otro componente de la organización una tarjeta bancaria y el pin para extraer el dinero en un cajero. Estas personas, a cambio de una cantidad de dinero y utilizando documentaciones falsas, se encargan de abrir numerosas cuentas bancarias para recibir las transferencias de las víctimas.

Continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos, así como la posibilidad de aparición de nuevas víctimas. Los detenidos sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.