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Lunes, 17 de Febrero de 2020

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Desarticulada la mayor red criminal del mediterráneo español dedicada al narcotráfico

La Policía Nacional ha detenido a 81 personas y ha intervenido más de 2 millones de euros en metálico

La Policía Nacional ha desmantelado la mayor red criminal en el este de la Península dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales. Los agentes han detenido a 81 personas y han intervenido más de 2.000.000 de euros en metálico, más de la mitad ocultos en una “habitación del pánico” en el domicilio del cabecilla de la organización. El operativo se ha desarrollado en Alicante, Valencia, Madrid, Galicia y Barcelona y han intervenido más de 200 policías. 

La investigación se inició en enero de 2018 cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal, asentada en Alicante, presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala. Los agentes observaron que, de forma paralela, estaban blanqueando los beneficios de dicha actividad ilegal a través de diferentes métodos y sistemas.

Sus principales investigados eran “blancos” y la organización estaba perfectamente estructurada. El inicio de la investigación fue muy complejo debido a que la organización estaba muy compartimentada y perfectamente estructurada y sincronizada. Además, sus principales miembros, que empleaban extremas medidas de seguridad, carecían de antecedentes policiales por narcotráfico.

Lo que exigió a los investigadores la creación de equipos de investigación conjuntos, tanto el área criminal como en la financiera, así como la colaboración de policías de otros países. En este sentido, se aunaron los esfuerzos de las policías de países como Rumanía, Suecia, Portugal, Gran Bretaña y Colombia. Asimismo, Europol colaboró con todos los medios y analistas de los que dispone, al incorporar esta operación a una de sus acciones de investigación preferentes con especial dedicación (EMPACT).

La organización contaba con varios escalones totalmente estancos que realizaban aquellas tareas que los cabecillas les encomendaban; incluso disponía de un equipo de seguridad para realizar contra vigilancias y abordar acciones especialmente complejas como el cobro de deudas, extorsiones o “vuelcos”. Este último grupo era especialmente violento y llegó a verse salpicado por un asesinato en la localidad de Campello (Alicante).

Fruto del trabajo internacional, los agentes detectaron un fortísimo grupo criminal sueco que comenzaba a moverse en Barcelona y con el que la organización investigada entró en contacto al objeto de mejorar su infraestructura y capacidades. La colaboración entre la Policía Nacional y la policía sueca permitió localizar al líder de esta trama, que ha sido detenido junto a tres de sus colaboradores.

3.200 kilos de cocaína 

Desde mediados del pasado año hasta la fecha, y en diferentes intervenciones policiales, los agentes incautaron 3.200 kilos de cocaína siempre cuando pretendían introducirlos al mercado mediante diferentes sistemas de ocultación. A consecuencia de estos operativos, los agentes detuvieron inicialmente a 20 personas, y posteriormente a 18, todas ellas subcontratadas por el grupo criminal investigado con el propósito de alejar a la dirección de la organización de la cocaína.

Como consecuencia de las intervenciones policiales de estos cargamentos de cocaína, que nunca llegaron a su destino, los miembros de la organización empezaron a ser más temerarios y atrevidos. Comenzaron a cometer errores en sus comunicaciones y en sus tratos y esto permitió a los investigadores detectar varios trasvases de grandes cantidades de dinero entre los distintos cabecillas de la organización.

Operativo con 200 policías

La última fase de la investigación, que ha finalizado con 41 detenciones y 13 registros, ha permitido neutralizar de manera definitiva una de las mayores, y mejor asentadas, estructuras criminales del este de la Península. En total hay 150 personas investigadas y 81 detenidas. También se han intervenido dos millones de euros en metálico, tres armas de fuego, joyas, piedras preciosas, relojes de lujo, 73 vehículos, dos veleros y un yate. Paralelamente, los agentes han localizado inmuebles por valor de 20 millones de euros y han congelado 800 cuentas corrientes. Hasta el momento, a los detenidos se les imputan operaciones de blanqueo por valor de siete millones de euros.

La operación continúa abierta y se abre ahora una nueva fase policial para analizar toda la información obtenida de los ordenadores intervenidos y la abundante documentación incautada que, presuntamente, aportará más indicios y pruebas de la actividad criminal que desarrollaba la organización criminal desarticulada.

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