La Guardia Civil desarticula una red que cometía estafas sentimentales y económicas a través de internet

Castellón

La Guardia Civil, en el marco de la operación BODEN, ha desarticulado en Castellón una red delictiva dedicada a cometer estafas patrimoniales tipo CEO, en la que suplantan la identidad de otra persona para obtener un beneficio económico, y sentimentales a través de Internet.

Se ha detenido a 25 personas y se ha investigado a otras 4 por los supuestos delitos de estafa, organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de identidad.

Además, la Guardia Civil ha detectado 18 identidades falsas, con las que daban de alta líneas telefónicas y productos financieros necesarios para la comisión de los delitos descritos.

La operación se inició tras la denuncia presentada por un representante de una conocida empresa de cerámica de Castellón en la que ponía en conocimiento que uno de sus clientes, concretamente una empresa localizada en Barbados (EEUU), había recibido un email con los datos de cobro de una factura pendiente con la empresa cerámica anteriormente citada, y que la estadounidense hizo efectiva mediante transferencia de pago por un importe de 27.383,12 euros en la cuenta bancaria aportada en el email que había recibido.

Posteriormente se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa tipo CEO, ya que la cuenta aportada no correspondía con la empresa cerámica de Castellón, por lo que los autores, suplantando a la misma, habían enviado el email con el fin de obtener el dinero de la deuda pendiente de la empresa de Barbados.

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil ha podido constatar que la organización investigada, además de estafar a empresas, también realizaba las conocidas como “estafas sentimentales”, en las que los autores, se configuran un perfil falso en redes sociales con el que conseguían, mediante engaños, enamorar a sus víctimas,

estableciendo una relación sentimental virtual con ellas. Una vez afianzada la relación, los estafadores dicen estar en problemas o cualquier otro pretexto para solicitarle ayuda económica a la víctima, alguna de las cuales han llegado a pedir varios préstamos para satisfacer las demandas de los cyber-delincuentes.

La mayor parte de los miembros de la red residían en Móstoles (Madrid), en donde captaban a las conocidas como “mulas económicas”, que se encargaban de recibir el dinero negro de terceros, para posteriormente y tras una compensación económica acordada, lo blanquean y se lo devolvían a la organización.

Los investigadores han localizado víctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria, Lituania, Suiza, Dinamarca, Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda,

Turquía, Rusia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Republica Checa, Tailandia, Irán, España, India, Jordania, Polonia, Suecia, Uganda y Nigeria. Por ello, se ha contado con la colaboración de las autoridades policiales de estos países, que han sido canalizadas a través de INTERPOL y EUROPOL, gracias a lo cual se ha podido acceder, entre otras cuestiones, a las denuncias presentadas por los perjudicados.