La Comisaría de Palencia colabora en la desarticulación de una banda que falsificaba tarjetas

Palencia

El Grupo de Delincuencia Organizada y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional en el País Vasco, en colaboración con las Comisarías de Oviedo y Palencia, ha desarticulado en Bizkaia una organización dedicada a la falsificación y posterior uso de tarjetas bancarias.

Según la Delegación del Gobierno en el País Vasco, en el marco de este operativo se detuvo el pasado día 4 a una persona en la localidad vizcaína de Arrigorriaga, como presunto autor de al menos diez delitos llevados a cabo mediante el uso fraudulento de numeraciones bancarias, tanto en locales comerciales, como en salas de apuestas de toda España, en los que habría estafado una cantidad superior a los 20.000 euros.

La operación desarrollada en colaboración con las Udyco de las Comisarías Provinciales de Oviedo y Palencia, dio comienzo el pasado agosto de 2019 con la detención por parte de esta unidad policial de Bilbao del cabecilla de la trama, junto con su pareja, ambos de nacionalidad marroquí, acusados por su presunta participación en el uso fraudulento de la numeración de una tarjeta, asociada a la denuncia interpuesta en una Comisaría de Policía Nacional en Santiago de Compostela.

Una vez comprobada la existencia de multitud de hechos de similares características denunciados en diversos puntos del territorio, los investigadores comenzaron a realizar indagaciones con el fin de comprobar su participación en otras operaciones fraudulentas. Tras el análisis de las diligencias de investigación y del posterior estudio de videograbaciones de seguridad, se pudo en primera instancia determinar que el modus operandi utilizado para su comisión se enmarca en la modalidad delictiva conocida como phishing.

Esta modalidad delictiva es aquella en la que los autores obtienen por diferentes vías las numeraciones de tarjetas de crédito, por ejemplo enviando correos electrónicos masivos o SMS en los que aparentan ser la web oficial de un banco.

Tras cinco meses de investigación y confirmar que en gran número de las denuncias rastreadas los denunciantes informaban haber dado los datos de sus tarjetas, los agentes comprobaron cómo los autores de los hechos efectuaban pagos en establecimientos y cajeros, cambiando de numeración en reiteradas ocasiones, mediante el uso estos códigos memorizados en aplicaciones para el sistema de pagos.

Durante la práctica de éste, se obtuvieron entre otros efectos documentaciones españolas denunciadas como sustraídas, documentaciones belgas aparentemente falsas asociadas a la imagen de una de las personas detenidas, productos adquiridos con numeraciones de tarjetas vinculadas a hechos denunciados, y numerosa información digital.

A falta de la localización de otras dos personas más relacionadas con dicha organización criminal, se ha el juzgado de instrucción número 1 de Bilbao ha decretado el ingreso en prisión del principal sospechoso, y la libertad con retirada del pasaporte, así como la obligación de presentación cada quince días ante la Autoridad Judicial, del resto de los detenidos.