Detenidos en A Coruña dos presuntos miembros de una banda que falsificaba cheques

A Coruña

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en A Coruña y a otra en Italia como presuntos integrantes de una organización criminal que estafó más de 800.000 euros a distintas víctimas a través de la falsificación de cheques bancarios para la compra de inmuebles de lujo.

¿Cómo actuaban?

Su modus operandi consistía en contactar, a través de portales de compraventa de inmuebles en Internet, con personas que tenían a la venta fincas de lujo o promociones de viviendas. Una vez escogida la víctima, se interesaban por la compra de una de estas propiedades, fingiendo ser intermediarios de potenciales clientes. El objetivo era formalizar un precontrato de compra, dejando endepósito un cheque por valor de 100.000 euros por la comisión en caso dematerializarse, finalmente, la transacción inmobiliaria.

Con la copia de los documentos ya firmados y la fotocopia del cheque depositado, los ahora arrestados realizaban falsificaciones íntegras del cheque, mientras un tercer miembro del grupo acudía a diferentes sucursales bancarias, utilizando documentación falsa, para hacer efectivo el cobro. En el momento en que se hacían con el dinero, contactaban con la víctima para disolver el acuerdo.

Arrestos en A Coruña e Italia

La investigación culminó con la detención de dos hombres de nacionalidad italiana en A Coruña y el arresto de una tercera persona en Italia, a la que le consta una Orden Europea de Detención y Entrega. Todos ellos cuentan con un amplio historial delictivo -tanto en Italia como en España-, así como con reclamaciones judiciales pendientes por hechos similares a los investigados.

Los agentes estiman que la cantidad total defraudada por parte de este grupo criminal asciende a 805.000 euros. Además, la rápida actuación policial evitó la consumación de nuevas estafas por valor de otros 758.000 euros.