Mules per blanquejar el cibercrim

Barcelona

Una organització internacional de blanqueig de capitals ha portat a Barcelona fins 27 persones de països de l'Est, sobretot de Letònia, durant l'últim any i mig perquè obrissin comptes corrents al seu nom en oficines bancàries de diferents municipis catalans, la majoria a l'àrea metropolitana. Són les conegudes com a mules bancàries en l'argot policial.

Només a Barcelona, han aconseguit posar en marxa 106 comptes i fer 148 transferències des d'EUA o Portugal, entre altres països. I això només des del març del 2019 quan la policia va començar a posar-hi el focus. Òscar Macarella, l'inspector sotscap de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Metronord dels Mossos que ha portat el cas, juntament amb la Policia Nacional, explica que els detinguts aquí portaven treballadors de l'Est enganyats.

Les organitzacions criminals que, des de diferents països, es dediquen a encriptar ordinadors a canvi de diners o que directament roben als comptes corrents de grans empreses suplantant la seva identitat, han de donar sortida a aquest capital per algun lloc. I aquí és quan apareixen en escena els ara investigats, una xarxa que ofereix serveis de blanqueig als estafadors.

Des d'una gestoria del Baix Llobregat, on treballaven dues de les detingudes de nacionalitat russa, la xarxa fabricava falsos contractes de feina per les mules i un cop aquí rebien la documentació pel permís de treball, anaven al banc i obrien el compte corrent. Al cap de pocs dies, tornaven cap al seu país i a més els pagaven: "Algun ens ha dit que havia cobrat 1.000 euros".

En un pis del barri de Sant Martí, dos homes que compartien habitatge, de nacionalitat letona i georgiana, s'encarregaven de moure els fils i acompanyar les mules per obrir comptes. La policia ha pogut constatar transferències per un valor total de 825.000 euros.

Una altra via per blanquejar diners era crear empreses de serveis, per exemple, d'audiovisuals i rebre ingressos de les estafes informàtiques a través dels comptes bancaris oberts en països de tot Europa, i així complicar moltíssim el possible rastreig. Macarella assegura que el paper dels bancs "ha estat clau perquè van detectar un flux anormal i més amb clients letons que no tenien cap més activitat".

Aquest operatiu anomenat Báltico, per la Policia Nacional i Tarrés pels Mossos, ha estat fruit d'una coordinació internacional liderada per Europol. Hi han participat la policia i la justícia de 15 països: des de l'FBI als EUA passant per Portugal, Àustria, Itàlia, Austràlia, Bulgària, Polònia, Geòrgia, República Txeca, Espanya, Suïssa, Alemanya, Suècia, Letònia i Regne Unit.

Durant la investigació es van fer dues reunions a la seu d'Europol a la Haia i una a Portugal. La coordinació, sense precedents en envergadura, ha suposat la detenció de 19 persones i 40 escorcolls domiciliaris.