Desmantelada una trama que obtuvo más de un millón de fondos europeos FEDER de forma fraudulenta
La sociedad principal estaba asentada en el Parque Tecnológico de Andalucía, con sede en Málaga. Las empresas incrementaban el valor de los materiales de sus proyectos de drones. La operación se salda con cuatro administradores investigados por delitos de estafa, falsificación de documentos y organización criminal.
Las empresas investigadas llegaron a incrementar un 700 % el valor real de los materiales que utilizarían en sus proyectos / CPN
Málaga
La Policía Nacional, en el marco de la operación Federico, ha detenido en la provincia de Málaga a cuatro personas, integrantes de una trama criminal, dedicada a la elaboración de facturas fraudulentas para la obtención de subvenciones públicas procedentes de los fondos FEDER INTERCONNECTA de la Unión Europea. Las ayudas vendrían a beneficiar a empresas dedicadas a diferentes proyectos de I+D -Investigación más Desarrollo-. La cuantía del fraude detectado a 1.200.000 euros, según la información facilitada por la Policía
Los agentes especialistas del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción han acreditado la existencia de una estructura empresarial, formada por cinco sociedades. Cuatro de las mercantiles se habrían hecho cargo de suministrar a la principal empresa –titular y beneficiaria de las subvenciones investigadas- el material que supuestamente utilizarían para la realización del proyecto. La facturación de este material se habría realizado de manera ficticia –en muchos casos incrementando el valor de los materiales hasta un 700 por ciento- para justificar los fondos obtenidos ante el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, el C.D.T.I.
El C.D.T.I. alertaba de este posible fraude a tenor de la facturación y documentación aportada por las empresas a fin de justificar los fondos obtenidos desde la Unión Europea para la realización de proyectos tecnológicos. Una vez puesto en conocimiento, la Fiscalía Provincial de Málaga instaba a la U.D.E.F. –Unidad de Delitos Económicos y Fiscales- de la Comisaría Provincial de Málaga para que iniciase una investigación.
Las actuaciones realizadas por los agentes determinaron que la sociedad beneficiaria de las ayudas europeas, estaba participada en más de un 90 por ciento por las mercantiles suministradoras. Con ello, los beneficios obtenidos de las ayudas se reportaban desde la beneficiaria al resto del entramado empresarial. Al efectuar el análisis exhaustivo de las cuentas bancarias se exhibía un significativo flujo económico, cuyo origen partiría de la empresa beneficiaria de los fondos FEDER y cuyos principales destinatarios serían el resto de empresas del entramado. Estas transferencias, en última instancia, serían revertidas a la cuenta de origen -principal mercantil investigada-.
Se han practicado cuatro detenciones –titulares y administradores de las mercantiles-, a los que les han sido imputados delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y organización criminal y se han llevado a cabo cuatro registros en domicilios particulares en la provincia de Málaga y un registro del domicilio social de la empresa principal situado en el Parque Tecnológico de Málaga.
