Cau pràcticament un 20% l'activitat de la UIFAND el 2020

Andorra la Vella

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra ha treballat en 186 casos pels 225 en què va intervenir l'any passat, segons es desprèn de la memòria d'activitat que ha presentat l'entitat, unes xifres que el seu director, Carles Fiñana, atribueix a la pandèmia. Les Demandes d'Operacions Sospitoses han estat 112 per les gairebé 140 de l'any anterior, la majoria de les quals continuen sent de bancs. On hi ha hagut un canvi important és en les demandes de cooperació internacional que creixen de les 44 del 2019 a les 63 del 2020. Per contra cauen les nacionals, és a dir les que la UIFAND ha fet a entitats del país, la pràctica totalitat a l'AFA.

Quant als expedients tramesos a la fiscalia, l'any passat se'n van derivar 74, un 15% menys que l'anterior quan van ser 69, però la dada més significa és l'increment exponencial de la possibilitat d'embargament judicial sobre determinats comptes que frega els 187 milions d'euros quan l'anterior no arribava als 72 milions i mig. Les persones físiques investigades són 470 per les 486 que són jurídiques. En global una cinquantena menys que el 2019.

Per últim, en el marc de la inversió estrangera, s'han entrat 14 demandes i s'han investigat 66 persones tant físiques com jurídiques, unes dades molt inferiors a les de l'any anterior per exemple.