9 personas se enfrentan a 27 años de prisión por defraudar a hacienda en el IVA de vehículos

Palencia

El martes comienza en el Juzgado de lo Penal la causa contra 9 personas, 8 hombres y una mujer entre empresarios y autónomos, como presuntos autores de  delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por un fraude en la declaración del IVA de 1,86 millones de euros en operaciones relacionadas en la compraventa de automóviles de alta gama. Para ellos el Ministerio Fiscal solicita un total de 27 años de prisión, 3 años para cada uno, así como el pago de una multa global que supera los cinco millones de euros y una indemnización bruta de 1.864.422 euros más los intereses legales en favor de la Agencia Tributaria. Está previsto que el juicio dure toda la semana.

Los hechos que ahora se juzgan, y que datan de 2010, consisten en que los acusados, supuestamente, organizaron una trama para defraudar a Hacienda  eludiendo el ingreso de las cuotas del IVA repercutido a los compradores finales de vehículos procedentes de la Unión Europea que, a su vez, habían sido introducidos en España mediante el sistema de adquisición intracomunitaria de bienes. Según la Fiscalía el procedimiento utilizado para la defraudación consistía en la utilización de una serie de empresas interpuestas denominadas en el argot financiero como 'truchas', que pasan por ser sociedades no localizables, sin infraestructura comercial, sin trabajadores y que no presentan declaraciones tributarias, para obtener facturas ficticias. En algunas ocasiones, las 'truchas' son también personas físicas, como ocurre con alguno de los acusados por el Ministerio Público. La falta de espacio ha motivado que las sesiones se celebren en la Audiencia.