Domingo, 13 de Junio de 2021

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La Guardia Civil detiene a 23 miembros de una red que operaba en Castellón y estafó 500.000 euros

El Juzgado de Instrucción número 3 de Nules ha dirigido la operación y hay más de 200 personas estafadas en todo el territorio nacional

Imagen de agentes de la Guardia Civil durante la investigación.

Imagen de agentes de la Guardia Civil durante la investigación. / Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Castellón una organización dedicada a cometer estafas bancarias en diversas localidades del territorio nacional. Los agentes han detenido a un total de 23 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación para desarticular una red que operaba en la provincia de Castellón y que al parecer realizó cerca de 500 transferencias de dinero estafado, a través de una estructura delictiva, que cometía estafas bancarias Valencia, Pinto (Madrid), Torrevieja (Alicante), Cartagena (Murcia) y Algeciras (Cádiz). Unos delitos que afectan a más de 200 personas en España, que reportaron a la trama beneficios económicos por un valor de medio millón de euros.

El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, en el marco de la Operación ZOBEL, inició una investigación a raíz de una denuncia presentada en Onda, donde una vecina de la población manifestaba haber sido víctima de varias estafas bancarias, cuyo perjuicio económico ascendía a 12.000 euros.

A partir de ahí, la Guardia Civil pudo descubrir el modus operandi de una compleja organización delictiva, que se servía del método conocido como el "phising" para perpetrar los hechos delictivos. Los delincuentes utilizaban Internet, valiéndose de técnicas de ingeniería social, se hacían pasar por las entidades bancarias de sus víctimas en una aparente comunicación oficial, generalmente un correo electrónico, donde se les invitaba a acceder a través de un enlace a la web de su banco, la cual había sido reproducida al detalle por los presuntos autores, pero que en realidad les dirigían a una web falsa controlada por los estafadores, llevando así a la trampa a los perjudicados.

Una vez en la web y continuando con el engaño, se les solicitaba a los perjudicados que confirmasen los datos de acceso a su cuenta, o realizasen el cambio de los mismos por motivos de seguridad, empleando cualquier excusa para poder conseguir los datos de usuario y contraseña de las víctimas, y con ello hacerse con el control total de la cuenta.

Posteriormente, realizaban una transferencia de todo el dinero existente en la cuenta, a través de un conocido servicio que las entidades bancarias han incluido en sus aplicaciones para el envío inmediato de dinero, llegando a pedir, en alguna de las ocasiones, préstamos a nombre de sus titulares. Finalmente, el dinero era extraído de cajeros por las “mulas”, personas que formaban parte de la trama, y entregado en metálico a los escalones superiores de la organización delictiva, quedándose una parte del dinero recaudado en pago por su labor.

A lo largo de la investigación la Guardia Civil ha podido constatar que la organización criminal investigada estaba compuesta por dos células asentadas en la provincia de Castellón y en el sur de la península, donde estaban desplegados la mayor parte de sus miembros, dedicados a la captación de "mulas económicas", es decir, personas encargadas de recibir el dinero negro de terceros para posteriormente y tras una compensación económica blanquearlo, con el fin de devolverlo a la cúpula de la organización a través de empresas de envío de dinero o directamente en mano a otro de sus integrantes.

La Guardia Civil ha podido detectar que la organización investigada habría realizado alrededor de 490 trasferencias del dinero estafado, lo que ha supuesto un serio perjuicio económico a un total de 227 personas, aportándoles a los ahora detenidos un beneficio que supera los 500.000 euros que la organización habría recaudado de los delitos perpetrados durante los años 2018 y 2019 y que a día de hoy no se trata de una cifra cerrada, puesto que se continúan recibiendo denuncias dentro de la misma operación que se irán acumulando a la causa.

La Guardia Civil ha identificado a un total de 38 miembros de la citada organización criminal, habiendo detenido hasta la fecha un total de 23 personas e investigado a otra por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Nules.

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