Estafan con falsos anuncios de venta de perros por internet: dos investigados en Bizkaia y diez víctimas en toda España

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a dos personas residentes en el territorio como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, tras detectar un fraude basado en falsos anuncios de venta de perros publicados en redes sociales.

La operación, desarrollada por el Equipo Arroba ha permitido identificar a diez víctimas repartidas por distintas provincias del Estado, con un perjuicio económico total superior a los 6.300 euros.

Pagos por adelantado por perros que nunca existieron

El modus operandi era siempre el mismo. Las víctimas contactaban con la supuesta vendedora tras ver anuncios de venta de perros en una conocida red social. Convencidas de estar ante una compra legítima, realizaban pagos anticipados mediante aplicaciones de pago móvil y transferencias bancarias.

Los estafadores solicitaban el dinero bajo distintos conceptos: adquisición del animal, transporte, vacunas obligatorias o jaulas, llegando incluso a simular la intervención de un supuesto transportista. Los importes reclamados oscilaban entre 100 y 700 euros, acumulándose en algunos casos varias transferencias por una misma víctima.

La denuncia que destapó la investigación

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano que, a comienzos de febrero, contactó con la supuesta vendedora y llegó a realizar dos pagos, uno de 100 euros por el animal y otro de 450 euros por una presunta jaula de transporte reembolsable.

Posteriormente, se le solicitó un tercer pago de 250 euros por una supuesta vacuna obligatoria, esta vez a través de una persona que se hacía pasar por transportista. Ante las incoherencias detectadas, el denunciante sospechó del fraude y no llegó a completar el último pago.

Una red de pagos y blanqueo de capitales

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes identificaron a nuevos perjudicados que habían seguido el mismo patrón de engaño. Todos los pagos estaban vinculados a una misma línea telefónica y una cuenta bancaria.

La titular de esa cuenta resultó ser una mujer con antecedentes por hechos similares, por lo que fue investigada por estafa continuada y blanqueo de capitales. Parte del dinero obtenido era transferido posteriormente a un segundo investigado, un hombre residente en Durango (Bizkaia), que habría recibido 17 pagos en menos de una semana, por un total de 2.602 euros, siendo investigado también por blanqueo.

Suplantación de identidad de un supuesto transportista

La investigación permitió además esclarecer que el número de teléfono utilizado por el supuesto transportista pertenecía en realidad a un ciudadano ajeno a los hechos, que había sido víctima de una suplantación de identidad y no tenía relación alguna con la estafa.

Víctimas en diez provincias españolas

Los diez perjudicados identificados residen en las provincias de Tarragona, Ourense, Alicante, Cuenca, Zamora, Valencia, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y en la Comunidad de Madrid, lo que evidencia el alcance nacional del fraude.

El perjuicio económico total asciende a 3.705 euros en concepto de estafas directas, además de los 2.602 euros blanqueados mediante movimientos bancarios asociados al fraude.

Investigación judicial y recomendaciones

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao y continúa abierta en el ámbito judicial.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de extremar las precauciones ante anuncios demasiado ventajosos en internet, especialmente en la compra de animales, y se recomienda no realizar pagos anticipados sin verificar la identidad del vendedor, la existencia real del producto y la fiabilidad del método de pago utilizado.