Detenidas 50 personas en una macroestafa online con registros en Bilbao y Barakaldo
La Guardia Civil desarticula una organización criminal internacional con ramificaciones en Bizkaia, Burgos y Nigeria y más de 400 víctimas en varios países europeos
Imagen de archivo. Agente de la Guardia Civil | Fuente: / Sauce Reques
Bilbao
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas a través de plataformas de compraventa online y ha detenido a 50 personas por su presunta implicación en delitos de estafa, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. El grupo habría obtenido más de 320.000 euros mediante ventas ficticias en internet, según ha informado el instituto armado.
La investigación, desarrollada durante varios meses, ha permitido constatar que los integrantes de la red contactaban con potenciales víctimas a través de portales de compraventa, donde simulaban operaciones comerciales legítimas. Tras recibir el pago, los productos ofertados nunca llegaban a entregarse, lo que generaba un perjuicio económico directo para los compradores.
Uso de líneas prepago y falsas identidades
Para cometer las estafas, los detenidos utilizaban líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones contratados de forma fraudulenta. De este modo, lograban dificultar su identificación y prolongar la actividad delictiva. Además del beneficio obtenido por las estafas a particulares, la organización habría causado un perjuicio adicional de unos 40.000 euros a compañías telefónicas, derivado del uso irregular de estos servicios.
La Guardia Civil ha explicado que el entramado contaba con una estructura organizada y jerarquizada, lo que permitía mantener activa la red y captar nuevas víctimas de forma continuada.
Registros en Bilbao, Barakaldo y Miranda de Ebro
En el marco de la operación se practicaron tres registros domiciliarios en Bilbao y Barakaldo, en Bizkaia, y en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Durante estos registros, los agentes se incautaron de numeroso material vinculado a los delitos investigados, entre ellos más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores y un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas, presuntamente empleado para ocultar el origen del dinero.
Ramificaciones internacionales y cientos de víctimas
Además de las 50 personas detenidas, la Guardia Civil ha investigado a otras siete y ha identificado a unas 100 personas más como presuntos autores de los delitos. La investigación ha permitido también localizar a otros 34 miembros de la organización asentados en Nigeria, lo que confirma el carácter internacional de la red.
Las víctimas superan las 400 personas, repartidas por todas las provincias españolas y también en otros países europeos como Italia y Francia. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para esclarecer completamente los hechos y no descarta nuevas detenciones.