Desarticulado en Bizkaia un grupo familiar acusado de estafar por internet con falsas ventas de móviles y consolas

La Guardia Civil ha desarticulado en Bizkaia un grupo criminal asentado en el territorio y presuntamente dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de teléfonos móviles y videoconsolas de alta gama. La operación ha permitido esclarecer 28 delitos cometidos en distintos puntos del país y un perjuicio económico cercano a los 8.000 euros.

La investigación, bautizada como operación “Negare”, apunta a un clan familiar que habría actuado de forma continuada utilizando identidades de terceros para ganarse la confianza de los compradores y reclamar pagos anticipados por productos que nunca llegaban a enviar.

Una denuncia destapó el engaño

El caso comenzó en enero de 2025 tras la denuncia de una mujer en Segovia que intentó comprar una videoconsola a través de una plataforma digital. La víctima abonó una señal mediante un sistema de envío de dinero al móvil del vendedor, pero el artículo nunca fue entregado.

A partir de ese momento, los agentes detectaron que no se trataba de un episodio aislado. El análisis de las transacciones permitió identificar un patrón repetido y vincularlo con un grupo de seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia.

Finalmente, cinco personas —tres hombres, una mujer y un menor de 15 años— han sido investigadas por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

Un método pensado para generar confianza

El funcionamiento del fraude seguía un esquema similar en todos los casos. Los presuntos autores publicaban anuncios con precios atractivos para captar el interés de las víctimas. Una vez iniciada la conversación, solicitaban un pago como reserva del producto y, tras recibir el dinero, desaparecían sin enviar el artículo.

Para dificultar el rastreo policial y dar apariencia de legalidad a las operaciones, el grupo utilizaba documentación personal de terceros, llegando a suplantar la identidad de al menos cuatro personas.

El alcance de la estafa fue nacional. Entre los perjudicados hay compradores de Euskadi, Madrid, Cantabria, Granada, Murcia, Barcelona, Sevilla y otras provincias.

Investigación abierta y posibles nuevas víctimas

La operación sigue en marcha y no se descartan nuevas imputaciones ni la aparición de más afectados, ya que los investigadores continúan analizando movimientos económicos y posibles conexiones con otros hechos similares.

El caso vuelve a poner el foco en el crecimiento del fraude digital, especialmente en el mercado de segunda mano y en la venta de productos tecnológicos, donde los delincuentes aprovechan la rapidez de las transacciones para actuar antes de que las víctimas detecten el engaño.

Precaución en las compras online

Tras esta actuación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al comprar por internet: desconfiar de ofertas muy por debajo del precio habitual, evitar pagos fuera de las plataformas oficiales y verificar siempre la identidad del vendedor.

También aconsejan no continuar conversaciones ni transferencias fuera de los canales seguros de las aplicaciones, ya que estas prácticas reducen las garantías para el comprador.

La operación refuerza la vigilancia frente a una modalidad delictiva en aumento y recuerda la importancia de mantener hábitos de compra seguros en el entorno digital.